金融(róng)界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信公众号消息，广(guǎng)州(zhōu)市公安(ān)局黄埔区分局依(yī)法对(duì)雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司(sī)下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某等人采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相关(guān)涉案数据，并(bìng)已(yǐ)委(wěi)托专(zhuān)业机构进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关(guān)资(zī)产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极(jí)退缴违法所得。对(duì)于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信(xìn)息有限，主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人(rén)张某是不是雪松(sōng)系实控人(rén)张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位核心高管被控制，其(qí)中之一(yī)是(shì)曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍(shāo)早(zǎo)前爆出雪松控股集(jí)团有限公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后(hòu)，雪(xuě)松控股还有多(duō)名原(yuán)高(gāo)管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其(qí)中包(bāo)括原(yuán)雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控(kòng)股(gǔ)二号人(rén)物林伟龙，以及(jí)曾在集(jí)团内主管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资金(jīn)拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及(jí)集中交易(yì)雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股(gǔ)票，知情(qíng)人士向记者透露(lù)，林(lín)伟龙可(kě)能涉(shè)及(jí)到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松(sōng)的资(zī)金受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司(sī)工作人员多(duō)次通过(guò)电(diàn)话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取(qǔ)得联(lián)系。公司已(yǐ)向陈晖的(de)工作单位联系(xì)询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖(huī)工(gōng)作(zuò)单位的(de)回复，无(wú)法确定陈(chén)晖(huī)失联的具(jù)体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失联不会导(dǎo)致公司(sī)董(dǒng)事(shì)会成员低于(yú)法定最低人数，不(bù)会(huì)对(duì)公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会的运作和(hé)公司的正(zhèng)常经营产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来(lái)了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的(de)雪松系起家(jiā)于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举介入金融行业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通(tōng)过(guò)旗下销售(shòu)团队总监和经理哪个大、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元(yuán)。相关理财产品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金(jīn)募集(jí)方、名义(yì)融资(zī)人，大多人去楼空(kōng)，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗(qí)下的雪松信托同样引(yǐn)起监管部门(mén)的(de)关注，目前公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安(ān)厅(tīng)经侦总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专案组调(diào)查雪松信(xìn)托。与此同(tóng)时，江西(xī)省银保监局也成(chéng)立了(le)工作(zuò)组调(diào)查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)均(jūn)在(zài)调查(chá)雪松(sōng)控股进(jìn)驻之后信托公司(sī)的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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