金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安(ān)”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局依(yī)法对雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立(lì)案(àn)查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事(shì)强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进(jìn)行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案(àn)相关资(zī)产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公(gōng)司(sī)相(xiāng)关责任人员主动配(pèi)合(hé)调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的(de)是，通告中信息(xī)有限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控股有多(duō)位核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股(gǔ)被爆有多(duō)位核心高管被控制，其中(zhōng)之一(yī)是曾任雪(xuě)松控(kòng)股副(fù)总裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第(dì)一财(cái)经报道，继(jì)稍早前爆出(chū)雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司(sī)高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖(huī)失联(lián)后，雪松控股(gǔ)还(hái)有多名原高管(guǎn)、现高管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中包(bāo)括(kuò)原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二(èr)号人(rén)物(wù)林伟龙，以(yǐ)及曾在集团(tuán)内主管资金(jīn)的头号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集(jí)资，二是(shì)过手资金(jīn)拿回(huí)扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人(rén)士向(xiàng)记者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外(wài)高杠杆配(pèi)资，交易失败(bài)，导致雪松的(de)资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人(rén)员多次通(tōng)过(guò)电(diàn)话、微信等(děng)方式(shì)与公(gōng)司董事陈(chén)晖联系，均无法(fǎ)与其本人取得联系。公(gōng)司(sī)已向(xiàng)陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现状，截(jié)至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖(huī)工作单(dān)位的回复，无(wú)法确(què)定陈(chén)晖失联的具体(tǐ)原因。截至(zhì)本公(gōng)告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事(shì)陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的(de)经营管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着(zhe)公(gōng)司(sī)发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司(sī)雪(xuě)松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举(jǔ)介入金(jīn)融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供(gōng)应链金融产品底(dǐ)层资(zī)产(chǎ农村信用社几点上班下班时间n)虚无，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过(guò)8000名投资(zī)人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌(xián)疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监(jiān)管部(bù)门的(de)关注，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同(tóng)步进行(xíng)调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也(yě)成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工作组均在调(diào)查雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风(fēng)险情况。

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