金融界5月7日消息 雪松(sōng)系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公(gōng)众号消息，广州市(shì)公安(ān)局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的(de)广东圆方(fāng)投(tóu)资(zī)有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张(zhāng)某等人采取刑事(shì)强制(zhì)措(cuò)施；已依(yī)法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对(duì)涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安机(jī)关敦促涉案公司(sī)相关(guān)责任人员主动配(pèi)合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的(de)，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告(gào)中信息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑(yí)人(rén)张某是不(bù)是雪松系(xì)实控人张(zhāng)劲(jìn)尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其(qí)中(zhōng)之一(yī)是曾任(rèn)雪松控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出(chū)雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司高(gāo)管、齐翔腾达董(dǒng)事(shì)陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年(nián)前被(bèi)控制，其中包括(kuò)原雪松(sōng)控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物(wù)林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二是(shì)过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易(yì)雪(xuě)松控股(gǔ)旗(qí)下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达股票(piào)，知情人(rén)士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及(jí)到使用(yòng)场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员(yuán)多(duō)次(cì)通过电话(huà)、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的(de)工作单位联(lián)系询(xún)问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联(lián)的具体(tǐ)原因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈(chén)晖失联不会(huì)导致公司董事会成(chéng)员低于法定最低人(rén)数(shù)，不会对公司董事会(huì)的运(yùn)作和公司的正常经(jīng)营(yíng)产生影响，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结(jié)局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时(shí)期的(de)雪(xuě)松控(kòng)股旗大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗下(xià)有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于(yú)贸(mào)易融资，在企业规(guī)模的扩大之后，却(què)因贸然大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金(jīn)融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发(fā)行超过(guò)350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底(dǐ)层资(zī)产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募集方、名义融资(zī)人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监(jiān)管部(bù)门(mén)的关注，目前公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据(jù)了解，江西省公(gōng)安厅经(jīng)侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人(rén)士透露，公安(ān)经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监(jiān)工作组均在调(di大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗ào)查雪松控股进驻之后信托公司(sī)的(de)违法违(wéi)规(guī)及潜在风险情(qíng)况。

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