金融界5月(yuè)7日消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公(gōng)众号(hào)消(xiāo)息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松(sōng)控(kòng)股集(jí)团有限公司(sī)下属的广东圆方投(tóu)资有限(xiàn)公司(sī)成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思等涉嫌(xián)非法吸收公(gōng)众存款立案查(chá)处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事(shì)强制措(cuò)施；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案(àn)相(xiāng)关资(zī)产(chǎn)予以查封、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安机(jī)关敦促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主动(dòng)投(tóu)案、退赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，通告中信息有限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某是(shì)不是(shì)雪松系实(shí)控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位(wèi)核(hé)心(xīn)高(gāo)管被控制，其中之一是曾(céng)任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪松控股二(èr)号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资(zī)金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可(kě)能涉及集中交易(yì)雪(xuě)松控股旗(qí)下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟龙可能涉(shè)及到使用(yòng)场外高(gāo)杠(gāng)杆配(pèi)资，交(jiāo)易(yì)失(shī)败，导致雪松的资(zī)金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发(fā)布公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近(jìn)日，公司工作人员(yuán)多次通过电话、微信等方(fāng)式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其(qí)现状，截(jié)至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位的(de)回复，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因(yīn)。截至(zhì)本公告披露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成(chéng)员低于法定最(zuì)低人(rén)数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公司(sī)的(de)正常经营产生影响，公司的(de)经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年(nián)在(zài)广州创立雪松(sōng)控股，随着(zhe)公(gōng)司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控(kòng)股旗(qí)下有(yǒu)着上市公司雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松(sōng)系起家于贸易融(róng)资，在(zài)企业规模的扩大(dà)之后(hòu)，却因贸然(rán)大举介入金融行(xíng)业(yè)，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品(pǐn)底(dǐ)层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通(tōng)过(guò)旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资(zī)人发(fā)行超过(guò)350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品(pǐn)的(de)底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募(mù)集方(fāng)、名义融(róng)资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪(xuě)松信托(tuō)同样引(yǐn)起监管部门(mén)的关注，目前公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查(chá)雪松信(xìn)托。与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时，江(jiāng)西省银保监(jiān)局(jú)也(yě)成立了(le)工(gōng)作(zuò)组调(diào)查雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查(chá)雪(xuě)松控(kòng)股进驻之(zhī)后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风险情况。

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