金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪(xuě)松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号(hào)消(xiāo)息，广州市(shì)公安局(jú)黄埔区分局依(yī)法对雪松控股集团有限(xiàn)公司(sī)下属的广(guǎng)东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌(xián)非法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强(qiáng)制(zhì)措施(shī)；已依法提取相关(guān)涉案数据，并(bìng)已委(wěi)托专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审(shěn)计；已对涉案相关(guān)资产(chǎn)予以查封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机关敦促(cù)涉案公(gōng)司相(xiāng)关责任人(rén)员主动(dòng)配合调查，积(jī)极(jí)退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得(dé)。对于主动投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，通告中信息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某是不(bù)是雪松系实控(kòng)人张劲尚不(bù)得(dé)而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松(sōng)控股被爆(bào)有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道(dào)，继(jì)稍早前爆(bào)出雪松控(kòng)股集(jí)团有限公(gōng)司高管、齐翔腾(téng)达董(dǒng)事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松控(kòng)股还有多(duō)名原高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈(chén)晖一同于半(bàn)年前被控制，其(qí)中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号(hào)人物(wù)林(lín)伟龙，以及曾在(zài)集团内主管(guǎn)资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集(jí)资，二是过(guò)手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人士向记(jì)者透露(lù)，林伟龙(lóng)可能涉及到(dào)使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的(de)资金受(shòu)到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公(gōng)告(gào)称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员多次(cì)通过电(diàn)话、微(wēi)信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均(jūn)无(wú)法与(yǔ中国为什么叫兔子国)其(qí)本人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈(chén)晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董事会(huì)成员(yuán)低于法定最低人数，不会对公司董事(shì)会的运作和公(gōng)司的正常经营(yíng)产(chǎn)生(shēng)影响，公司的(de)经(jīng)营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立雪(xuě)松控股，随着(zhe)公司(sī)发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控(中国为什么叫兔子国kò中国为什么叫兔子国ng)股旗下(xià)有(yǒu)着上市(shì)公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融(róng)行(xíng)业，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债(zhài)务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托(tuō)200亿供应链金融(róng)产(chǎn)品(pǐn)底层(céng)资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过(guò)旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资(zī)人发行超(chāo)过350余(yú)只(zhǐ)理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)，总(zǒng)规模(mó)超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监(jiān)管(guǎn)部门(mén)的关(guān)注，目前公安(ān)经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据(jù)了(le)解，江西(xī)省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西(xī)省银保监局也成(chéng)立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调(diào)查(chá)雪松控股进驻之后信托(tuō)公司(sī)的(de)违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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