金融界5月7日消息 雪松(sōng)系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众(zhòng)号消息，广(guǎng)州(zhōu)市公安局黄埔区(qū)分局(jú)依(yī)法对(duì)雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公(gōng)司下属(shǔ)的(de)广东圆方(fāng)投资(zī)有限公司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某等(děng)人采取刑事(shì)强(qiáng)制措施；已(yǐ)依法提取相关涉(shè)案数(shù)据，并(bìng)已(yǐ)委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定(dìng)和(hé)司(sī)法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责任人员主动(dòng)配合调查，积极(jí)退(tuì)缴(jiǎo)违法所(suǒ)得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位(wèi)核心高管被(bèi)控制

　　日前(qián获利指数计算公式 获利指数和现值指数一样吗)雪松控股被爆有多(duō)位核心(xīn)高管被控制，其中(zhōng)之一(yī)是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前(qián)爆出雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公(gōng)司(sī)高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原(yuán)高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于(yú)半(bàn)年前被控制，其中(zhōng)包括原(yuán)雪松(sōng)控股副(fù)总裁、雪(xuě)松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管资金的头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能(néng)涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到(dào)使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈(chén)晖失(shī)联。近日，公(gōng)司(sī)工作人员多次通过电话、微信等(děng)方(fāng)式(shì)与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖(huī)的工作单位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确定(dìng)陈晖(huī)失联的具(jù)体(tǐ)原(yuán)因。截(jié)至本公告披露日，公司(sī)董事会仍有(yǒu)8名董事(shì)正(zhèng)常(cháng)履职。董事陈晖失(shī)联不(bù)会导致公司董事(shì)会成员低于法定最低(dī)人数，不会(huì)对公司董事会的运作和公(gōng获利指数计算公式 获利指数和现值指数一样吗)司的正常经营产生影响，公(gōng)司的(de)经营(yíng)管(guǎn)理(lǐ)一(yī)切正常(cháng)。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州(zhōu)创立雪松控股，随着公(gōng)司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市(shì)公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于(yú)贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之(zhī)后，却(què)因贸然大举介入金融行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品，最(zuì)终无法偿付债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资人(rén)发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金(jīn)募(mù)集方(fāng)、名(míng)义融资(zī)人(rén)，大(dà)多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引(yǐn)起监(jiān)管部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组正(zhèng)同步进行(xíng)调查。据了解(jiě)，江西省公(gōng)安厅经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年(nián)底成立专案组调查(chá)雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组均(jūn)在(zài)调查雪松控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违(wéi)规及(jí)潜在(zài)风险情况。

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