金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号(hào)消息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄(huáng)埔(pǔ)区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉(shè)嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公(gōng)安机关(guān)已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑(xíng)事强制措(cuò)施；已依(yī)法(fǎ)提(tí)取相关(guān)涉(shè)案(àn)数据，并(bìng)已(yǐ)委(wěi)托专业(yè)机构进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉(shè)案相关(guān)资产(chǎn)予以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司(sī)相关责(zé)任人员主(zhǔ)动配合(hé)调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对(duì)于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制

　　日(rì)前雪松(sōng)控股被爆有(yǒu)多位核(hé)心高管被控(kòng)制，其中之一是(shì)曾任雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集(jí)团有限公司高管、齐(q定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历í)翔腾达董事(shì)陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖(huī)一(yī)同于半年前被控制，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资(zī)金的头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣(kòu)。另外(wài)，林(lín)伟龙还(hái)可能涉(shè)及(jí)集中交易雪松(sōng)控(kòng)股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露(lù)，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发布公告称(chēng)，公司(sī)董事陈晖(huī)失联(lián)。近(jìn)日，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信等(děng)方(fāng)式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作(zuò)单位联系(xì)询(xún)问其现(xiàn)状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的具体(tǐ)原因。截(jié)至本公(gōng)告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常履职。董(dǒng)事(shì)陈晖失联不(bù)会导致(zhì)公(gōng)司董事会成员(yuán)低于法定最低人数(shù)，不会对公(gōng)司董事(shì)会的(de)运作和(hé)公(gōng)司的正常(cháng)经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司的经(jīng)营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始(shǐ)人为(wèi)张劲，其于1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立(lì)雪松(sōng)控股，随着公司发展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市公司(sī)雪松(sōng)发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企业。梦(mèng)想成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大之后(hòu)，却因贸然(rán)大举介入金(jīn)融行(xíng)业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品，最(zuì)终无法偿(cháng)付(fù)债务，迎来了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿供应链金(jīn)融产品底(dǐ)层资产虚无(wú定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历)，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投资(zī)人发行(xíng)超过350余只理(lǐ)财产品，总规(guī)模超过(guò)200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗下(xià)的雪松信(xìn)托同样(yàng)引起(qǐ)监(jiān)管部门的关(guān)注，目前公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案(àn)组与银保监工作组正同(tóng)步进行调查。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总(zǒng)队已于2022年底成(chéng)立专案(àn)组调查雪松信(xìn)托(tuō)。与此(cǐ)同(tóng)时，江西省(shěng)银(yín)保监局也(yě)成立了工作组(zǔ)调(diào)查(chá)雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知情人(rén)士(shì)透(tòu)露，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后信托公司(sī)的(de)违法(fǎ)违规及潜(qián)在风险情(qíng)况。

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