金(jīn)融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众(zhòng)号(hào)消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局依法对雪松控(kòng)股集(jí)团有限(xiàn)公司下(xià)属的广东(dōng)圆(yuán)方投资(zī)有(yǒu)限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取(qǔ)刑事强制措(cuò)施；已依法提取相(xiāng)关涉(shè)案(àn)数据，并已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对(duì)涉案相(xiāng)关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司相关责任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所(suǒ)得(dé)。对(duì)于主动投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某是(shì)不是雪松系(xì)实控人张(zhāng)劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)有多位核心高管被控制(zhì)

　　日(rì)前(qián)雪松控(kòng)股被爆有多位核心(xīn)高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副(fù)总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松(sōng)控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物(wù)林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是(shì)涉(shè)众集(jí)资(zī)，二是(shì)过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗(qí)下两家(jiā)上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾(téng)达股票，知情人士向(xiàng)记(jì)者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方式(shì)与公司(sī)董事陈(chén)晖(huī)联系，均无(wú)法(fǎ)与其本(běn)人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的(de)工作单位联系(xì)询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联(lián)的具体(tǐ)原(yuán)因。截至本(běn)公告(gào)披(pī)露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈(chén)晖失联(lián)不会(huì)导致公司董事会成员低(dī)于法(fǎ)定最(zuì)低人(rén)数，不会(huì)对公司董事会的(de)运作和(hé)公司的(de)正(zhèng)常经营产生(shēng)影(yǐng)响，公司的(de)经营管(guǎn)理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随(suí)着公司(sī)发展壮大(dà)，巅(diān)峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市(shì)公(gōng)司雪松发展、齐(qí)翔腾达(dá)等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然(rán)大(dà)举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗(qí)下销(xiāo)售团队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产品(pǐn)的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关资金(jīn)募集方、名义融资人，大多(duō)人去楼空(kōng)，投资者追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控股集(jí)团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目(mù)前(qián)公安经侦专案(àn)组与银(yín)保监(jiān)工作组正同步进(jìn)行调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专(zhuān)案组调(diào)查雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江西省银保(bǎo)监(jiān)局也成立了工作组调查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪松(sōng)控(kòng)股进(jìn)驻之后信托公司的违法违规及(jí)潜在风(fēng)险情况。

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