金融(róng)界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔区(qū)分局依(yī)法(fǎ)对雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司下属(shǔ)的广(guǎng)东圆方(fāng)投资有限公(gōng)司等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某等人采取(qǔ)刑事(shì)强制措施(shī)；已(yǐ)依(yī)法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机(jī)构进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相关资产予以查(chá)封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关责(zé)任(rèn)人员(yuán)主(zhǔ)动(dòng)配合调查，积(jī)极退缴违法(fǎ)所得(dé)。对于(yú)主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是，通告中信息(xī)有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不是(shì)雪松系实控(kòng)人张(zhāng)劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多(duō)名原高管(guǎn)、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二号人物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾(céng)在集团内主管资金的(de)头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉(shè)众(zhòn勿必和务必的区别，务必是什么意思呀g)集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易(yì)雪(xuě)松控股(gǔ)旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人士(shì)向记者透露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉(shè)及(jí)到使用(yòng)场外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的(de)资金受到(dào)严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多(duō)次(cì)通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖(huī)联系，均无法与其本人取得(dé)联系(xì)。公司已向陈晖的(de)工作单位联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖(huī)工作单位(wèi)的回复，无(wú)法确定陈晖(huī)失联的具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董事会(huì)仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董事会成员低于法定(dìng)最(zuì)低人(rén)数，不会对(duì)公司董(dǒng)事(shì)会的运作(zuò)和公司的正(zhèng)常(cháng)经营产(chǎn)生影响，公司的经营管(guǎn)理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能(néng)可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融(róng)资，在(zài)企业(yè)规(guī)模的扩大之后，却因贸(mào)然(rán)大举(jǔ)介(jiè)入金(jīn)融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报道(dào)，指出(chū)雪松信(xìn)托(tuō)200亿供应(yīng)链金融(róng)产品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股通过旗(qí)下(xià)销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名投资人发行(xíng)勿必和务必的区别，务必是什么意思呀超(chāo)过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产(chǎn)品的底层(céng)资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空(kōng)转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而(ér)相关资金募(mù)集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松(sōng)信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目前(qián)公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工(gōng)作组正(zhèng)同步(bù)进行调查(chá)。据了解，江西省(shěng)公(gōng)安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士(shì)透露(lù)，公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违(wéi)规及潜在风险情况。

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