金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众号消息，广(guǎng)州市(shì)公安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股集团有限(xiàn)公司下(xià)属的广东圆方(fāng)投(tóu)资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公(gōng)众存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑(xíng)事强制(zhì)措(cuò)施；已依法提(tí)取相关涉(shè)案数据，并已委(wěi)托(tuō)专业机构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关资(zī)产(chǎn)予以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结(jié)。公安(ān)机关(guān)敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主动配合调查，积(jī)极退(tuì)缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信(xìn)息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人(rén)张某是不是雪松系(xì)实控(kòng)人(rén)张(zhāng)劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核(hé)心(xīn)高(gāo)管被控制，其(qí)中(zhōng)之一是曾(céng)任(rèn)雪(xuě)松(sōng)控股副总裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早(zǎo)前(qián)爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈(chén)晖(huī)失联(lián)后，雪松控股还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前被(bèi)控制，其中包(bāo)括(kuò)原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资(zī)金的头号人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二(èr)人所(suǒ)涉案情(qín昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名g)，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易(yì)雪松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达股票，知情人士(shì)向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导致雪松的(de)资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多次通过(guò)电话、微(wēi)信等方式与(yǔ)公(gōng)司董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均无(wú)法与其本人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工作单(dān)位联系询问其(qí)现状，截(jié)至(zhì)目前，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工作单位(wèi)的回(huí)复(fù)，无昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名法(fǎ)确定陈晖(huī)失联的具(jù)体原因。截(jié)至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名(míng)董事正常履(lǚ)职(zhí)。董(dǒng)事(shì)陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成员低于(yú)法定最低人数，不(bù)会对(duì)公司董事会的运作和公(gōng)司(sī)的(de)正(zhèng)常(cháng)经(jīng)营产生影响，公(gōng)司(sī)的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于(yú)1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪松(sōng)控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时(shí)期的(de)雪松控股旗下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达(dá)等(děng)企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企业规模的(de)扩大之(zhī)后(hòu)，却(què)因贸(mào)然大(dà)举介入金融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终(zhōng)无法偿付债(zhài)务(wù)，迎来了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚(xū)无(wú)，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下(xià)销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发(fā)行超过350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模(mó)超过200亿元。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同样(yàng)引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进(jìn)行调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公安(ān)厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专案组(zǔ)调查雪(xuě)松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局也成立(lì)了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作(zuò)组均在调查雪松(sōng)控股(gǔ)进驻之后信托(tuō)公司(sī)的违法(fǎ)违规(guī)及潜在(zài)风险情况。

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