金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安局(jú)黄埔区(qū)分局依法对雪(xuě)松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司下属的广(guǎng)东(dōng)圆(yuán)方(fāng)投资有限(xiàn)公司等涉嫌非(fēi)法吸收(shōu)公众存款立(lì)案(àn)查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等(děng)人采(cǎi)取刑事(shì)强制措施(shī)；已依法提取相关涉案数据，并已委(wěi)托(tuō)专业机构进行(xíng)独立(lì)鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案相(xiāng)关(guān)资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机关(guān)敦促涉案公司相关(guān)责任人(rén)员(yuán)主动配合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对(duì)于主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副(fù)总裁(cái)、雪(xuě)松控股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众(zhòng)集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)旗下两家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及到使用(yòng)场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的(de)资金受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通过(guò)电话(huà)、微(wēi)信等方式与公司(sī)董事(shì)陈(chén)晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其本人取得(dé)联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其(qí)现状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位的(de)回复(fù)，无法确定陈(chén)晖失(shī)联的具体原因。截至本(běn)公(gōng)告披露日，公(gōng)司(sī)董事会仍有8名董(dǒng)事正(zhèng)常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失联(lián)不(bù)会导致公司董事会成员低(dī)于(yú)法定最低人数，不(bù)会对公司董事会的运(yùn)作和(hé)公司的正常经营产生影响，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了(le)暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随(suí)着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪松(sōng)控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最(zuì)终无(wú)法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金融(róng)产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投(tóu)资(zī)人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金(jīn)募集方、名义融资人，大多(duō)人去楼(lóu)空(kōng)，投(tóu)资(zī)者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗下的(de)雪松信(xìn)托同样引起(qǐ)监管部(bù)门(mén)的(de)关注，目前(qián)公安(ān)经侦(zhēn)专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)正同(tóng)步进行调查。据了(le)解，江(jiāng)西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址底成立专(zhuān)案组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江西省银保监(jiān)局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透露，公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组均(jūn)在调查雪松(sōng)控股进驻之后(hòu)信托(tuō)公司的(de)违法违规及潜在风险情况。

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