金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信(xìn)公(gōng)众号(hào)消息，广州市公(gōng)安局黄埔(pǔ)区(qū)分局依法对雪松控(kòng)股(gǔ)集团有(yǒu)限(xiàn)公司下属的(de)广东圆(yuán)方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸(xī)收(shōu)公众存款立案查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关敦促涉(shè)案公司相关责任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退(tuì)赃退(tuì)赔(péi)、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中(zhōng)信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)，其中之一是曾任雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继(jì)稍早(zǎo)前爆(bào)出雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控(kòng)股还有(yǒu)多(duō)名原高(gāo)管、现高管(guǎn)与陈晖(huī)一同于半年前(qián)被(bèi)控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁、雪松控(kòng)股二(èr)号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团(tuán)内主管资金的(de)头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能(néng)涉(shè)及集中(zhōng)交易(yì)雪松(sōng)控股旗下(xià)两家(jiā)上(shàng)市(shì)公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达(dá)股票，知情人(rén)士(shì)向(xiàng)记者(zhě)透(tòu)露，林(lín)伟(wěi)龙可(kě)能涉及(jí)到使用场外高(gāo)杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得(dé)联系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前(qián)，公司(sī)尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无法确定陈晖(huī)失联的具体(tǐ)原因(yīn)。截(jié)至本(běn)公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最低人数(shù)，不会对公司董事会(huì)的运(yùn)作和公(gōng)司(sī)的正常经(jīng)营(yíng)产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司(sī)的(de)经营管理一(yī)切正常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪松控股旗下(xià)有着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家(jiā)于贸易(yì)融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举介(jiè)入(rù)金(jīn)融行(xíng)业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托(tuō)200亿供应链金(jīn)融产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等(děng)渠道，向超(chāo)过8000名投资人(rén)发行超过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义(yì)融资(zī)人，大(dà)多人去楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松信(xìn)托同样(yàng)引(yǐn)起监(jiān)管(guǎn)部门的关(guān)注(zhù)，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组(zǔ)正(zhèng)同步(bù)进行调(diào)查(chá)。据了(le)解(jiě)，江(jiāng)西省公(gōng)安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也(yě)成立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监(jiān)工(gōng)作组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后信托(tuō)公司的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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