金融界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众(zhòng)号(hào)消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公(gōng)安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事强制措施(shī)；已依法提取相关涉案(àn)数据，并已委托专(zhuān)业机构进行独(dú)立(lì)鉴定(dìng)和司(sī)法(fǎ)审计；已对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉(shè)案公司相关责任人员(yuán)主动配合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是，通告(gào)中信(xìn)息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是(shì)不(bù)是雪松系实控人张(zhāng)劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被(bèi)爆有多(duō)位(wèi)核心高管被控制，其中之一(yī)是曾任雪松控股(gǔ)副总裁(cái)的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖(huī)一同于半年前被(bèi)控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在(zài)集(jí)团内主(zhǔ)管资金(jīn)的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是(shì)过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还(hái)可能(néng)涉(shè)及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾达(dá)股票，知情人夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话士向记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司(sī)董事(shì)陈(chén)晖(huī)失联。近日，公司工作(zuò)人员多次通过电(diàn)话(huà)、微信等方式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其(qí)本(běn)人取(qǔ)得联(lián)系(xì)。公司已向陈晖(hu夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话ī)的工作单位联系询问其现状，截(jié)至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名(míng)董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事(shì)会成员低于法定最低人数，不会对公司(sī)董事会的运作和公司的(de)正常经营产生(shēng)影响，公司的经营管理一切(qiè)正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州(zhōu)创立雪(xuě)松控股，随着公(gōng)司(sī)发(fā)展壮大，巅峰时(shí)期的雪松(sōng)控(kòng)股旗下有着上市公(gōng)司雪松(sōng)发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为“中国(guó)嘉(jiā)能可”的(de)雪松系(xì)起(qǐ)家(jiā)于贸易融资，在企业规模(mó)的扩(kuò)大之后(hòu)，却因贸然大举介入(rù)金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最(zuì)终(zhōng)无(wú)法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供(gōng)应(yīng)链(liàn)金融(róng)产品底(dǐ)层资产虚(xū)无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗(qí)下(xià)销售团队、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人(rén)发(fā)行(xíng)超(chāo)过350余(yú)只理财产品，总规(guī)模超过200亿元(yuán)。相关理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在(zài)“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募集方(fāng)、名义融资人(rén)，大多(duō)人(rén)去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托(tuō)同样引起监管部(bù)门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银(yín)保监工作组正同(tóng)步进行调查。据了(le)解(jiě)，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专(zhuān)案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时(shí)，江西省银保监局也成立了工作组(zǔ)调查(chá)雪松信托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之后信托公司(sī)的违(wéi)法违规及潜在风险情况。

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