金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微信公(gōng)众号消息(xī)，广州市公安局黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司(sī)下属的广东(dōng)圆方投资(zī)有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查(chá)处。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采(cǎi)取刑(xíng)事强制措施(shī)；已依法提(tí)取相(xiāng)关涉案数据，并已委托(tuō)专业机(jī)构(gòu)进行独(dú)立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案(àn)相(xiāng)关(guān)资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促(cù)涉案(àn)公(gōng)司(sī)相关责任人员主动配合调查(chá)，积极退缴违法所得(dé)。对(duì)于主动投案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依(yī)法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某(mǒu)是不(bregretted用法及例句，regret的用法和例句ù)是雪松系实控(kòng)人张劲尚(shàng)不(bù)得(dé)而知。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副(fù)总裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第(dì)一财经(jīng)报道，继稍早前(qián)爆出雪(xuě)松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松控股还(hái)有多(duō)名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同(tóng)于(yú)半年前被控制(zhì)，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内(nèi)主管(guǎn)资金的头(tóu)号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二是过(guò)手(shǒu)资金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗(qí)下两(liǎng)家上市公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐(qí)翔腾达股票(piào)，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到使用场外(wài)高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的(de)资(zī)金(jīn)受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人(rén)员多次通(tōng)过电话、微信等方(fāng)式与公(gōng)司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人取得联系(xì)。公司已向陈晖的(de)工作(zuò)单(dān)位联系询问(wèn)其现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回(huí)复，无法确定(dìng)陈晖(huī)失联的具体原因(yīn)。截(jié)至本公(gōng)告披露日(rì)，公司董(dǒng)事会仍有8名董(dǒng)事(shì)正常履职。董事陈(chén)晖(huī)失联不会导(dǎo)致公司董事(shì)会成员低于法定最低人数，不会对公(gōng)司董事会的运(yùn)作和(hé)公司的(de)正常经营(yíng)产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在(zài)广州创立雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股，随(suí)着公司发展壮大(dà)，巅峰(fēng)时期的(de)雪松(sōng)控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能可”的(de)雪松(sōng)系(xì)起家于贸易融资(zī)，在(zài)企业规模的扩大之后，却因(yīn)贸(mào)然大举(jǔ)介入金融行业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发(fā)理财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了(le)暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道(dào)，指出雪松(sōng)信托200亿(yì)供应链金(jīn)融(róng)产品底层资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚(xū)假“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多(duō)人去(qù)楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管部门的关注，目前(qián)公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于202regretted用法及例句，regret的用法和例句2年底(dǐ)成立专案组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保监(jiān)局也(yě)成(chéng)立(lì)了(le)工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦(zhēn)专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组均在调(diào)查雪松控股进(jìn)驻之后信托公(gōng)司的违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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