金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安(ān)”微信公众(zhòng)号消(xiāo)息，广州市(shì)公(gōng)安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司下属的广(guǎng)东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押(yā)、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关(guān)责任人员主动(dòng)配(pèi)合调查(chá)，积极(jí)退(tuì)缴违法所(suǒ)得(dé)。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依(yī)法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪(x现实中有和现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子uě)松系实控人(rén)张劲尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股(gǔ)副(fù)总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二号人物(wù)林(lín)伟龙(lóng)，以及(jí)曾在(zài)集(jí)团内主管(guǎn)资(zī)金(jīn)的(de)头号(hào)人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖(huī)失联。近日(rì)，公司工作人员多(duō)次通过电(diàn)话、微(wēi)信(xìn)等(děng)方式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈(chén)晖的工作单位联系询(xún)问其现状，截(jié)至(zhì)目(mù)前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈(chén)晖失联(lián)的具(jù)体原因(yīn)。截至本(běn)公告(gào)披露日，公司(sī)董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司(sī)董事会成员(yuán)低于法定最低人数，不(bù)会对公司董事会的运作(zuò)和(hé)公司的正常经营产(chǎn)生影响，公(gōng)司的经(jīng)营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松(sōng)系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在(zài)广州(zhōu)创立雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上市(shì)公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融资，在企业(yè)规(guī)模的扩大之后，却因贸然(rán)大举介入金(jīn)融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金(jīn)融产品底层(céng)资(zī)产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通过旗(qí)下(xià)销售团队、线上(shàng)APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元(yuán)。相(xiāng)关理(lǐ)财(cái)产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相关资金(jīn)募(mù)集(jí)方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管部门的关注(zhù)，目(mù)前公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监(jiān)工作组正同步进行调(diào)查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于(yú)2022年底(dǐ)成立专案组(zǔ)调查雪(xuě)松信托(tuō)。与此同时，江西(xī)省(shěng)银(yín)保监局也成(chéng)立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公安(ān)经侦专案组与银保监工作组(zǔ)均(jūn)在调查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后信(xìn)托公司(sī)的违(wéi)法违规(guī)及潜在风险情(qíng)况。

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