金融界5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市(shì)公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公(gōng)司下属的(de)广东(dōng)圆(yuán)方投(tóu)资有限(xiàn)公司等(děng)涉(shè)嫌非法(fǎ)吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事(shì)强制(zhì)措施；已依法提取相关涉(shè)案数据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关(guān)责(zé)任人员主动配合调查，积极退缴违法所得(dé)。对(duì)于主动投案(àn)、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可以(yǐ)依法(fǎ)从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任(rèn)雪(xuě)松控(kòng)股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪松控(kòng)股集团有限公(gōng)司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高(gāo)管(guǎn)、现高管(guǎn)与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其(qí)中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松控股二(èr)号人(rén)物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾(céng)在集(jí)团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉案情，一(yī)是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过手资(zī)金拿回(huí)扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集(jí)中(zhōng)交(jiāo)易雪松(sōng)控股旗(qí)下两家(jiā)上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾(téng)达股(gǔ)票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能(néng)涉及到使(shǐ)用场(chǎng)外高杠杆配资(zī)，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发(fā)布(bù)公告称，公(gōng)司董事陈(chén)晖失联(lián)。近日，公司(sī)工作人员多次(cì)通过电话(huà)、微信等方(fāng)式与公(gōng)司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系(xì)询问其(qí)现状，截(jié)至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈(chén)晖失联(lián)的具体(tǐ)原431mm是多少厘米 431mm是多少米因。截至(zhì)本公告披(pī)露日，公(gōng)司董事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司(sī)董(dǒng)事会(huì)成(chéng)员低于(yú)法定最低(dī)人数，不会(huì)对(duì)公(gōng)司(sī)董事会的运作和公(gōng)司(sī)的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州创立(lì)雪松(sōng)控股(gǔ)，随(suí)着公司发展壮大(dà)，巅峰时期(qī)的雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)旗下有着上(shàng)市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能(néng)可(kě)”的雪松系起家(jiā)于(yú)贸(mào)易融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿(yì)供应(yīng)链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿(yì)元。相(xiāng)关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同(tóng)样引起监管部门的关注，目前(qián)公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作组正(zhèng)同步进(jìn)行调查(chá)。据了解，江(jiāng)西省公安厅(tīng)经侦(zhēn)总队(duì)已于2022年底成立专案(àn)组(zǔ)调查(chá)雪松信托。与(yǔ)此同(tóng)时，江西省银保监局也(yě)成立了(le)工作(zuò)组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均在调查(chá)雪松控股进驻之(zhī)后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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