金(jīn)融界5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安”微信公(gōng)众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团有限公司(sī)下属(shǔ)的(de)广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非(fēi)法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通(tōng)告，公(gōng)安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑事(shì)强制(zhì)措施；已依法提取相关涉(shè)案数据，并已委托专业机构(gòu)进(jìn)行(xíng)独(dú)立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案(àn)相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案(àn)公司相关责任(rèn)人员主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积极退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动(dòng)投(tóu)案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值得注(zhù)意的(de)是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某是不是雪松系实(shí)控人(rén)张劲(jìn)尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有(yǒu)多(duō)位核心高管被控(kòng)制，其中(zhōng)之一(yī)是曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继(jì)稍早前爆出(chū)雪(xuě)松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司高(gāo)管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事陈晖(huī)失联(lián)后，雪松控(kòng)股还有多名原(yuán)高管(guǎn)、现高管(guǎn)与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其中包(bāo)括原雪松(sōng)控(kòng)股副总裁(cái)、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金的头号(hào)人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资，二(èr)是过手资(zī)金拿(ná)回(huí)扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及(jí)到使(shǐ)用场外高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易(yì)失(shī)败，导致雪松的资(zī)金(jīn)受(shòu)到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公告称，公司董事(shì)陈晖失联(lián)。近日(rì)，公司(sī)工作人员多次通过电话、微信(xìn)等方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其(qí)本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单(dān)位联系询问(wèn)其现状，截(jié)至目前，公司尚未(wèi)收(shōu)到陈(chén)晖工作单位(wèi)的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有(yǒu)8名董事(shì)正常履职。董事(shì)陈晖失联不会(huì)导致公司董事(shì)会成员低于(yú)法定最低人(rén)数，不会对公司董事会的运作和(hé)公佛系心态是什么意思司(sī)的正常(cháng)经营产生影(yǐng)响，公司(sī)的(de)经(jīng)营(yíng)管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的(de)雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金(jīn)融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿(yì)供应链金融产品底层资(zī)产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下销售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规模超过(guò)200亿元。相关(guān)理财(cái)产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在(zài)“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相关资金募(mù)集方(fāng)、名义融资人，大多人(rén)去楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托同样(yàng)引起监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同步进行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦(zhēn)总队已于2022年底成(chéng)立专案(àn)组调查雪松信托(tuō)。与此同时(shí)，江西(xī)省银保(bǎo)监局(jú)也成立了工作组(zǔ)调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士透露，公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组均(jūn)在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托(tuō)公司的(de)违法违规(guī)及潜在(zài)风(fēng)险情况。

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