金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号(hào)消息(xī)，广州市公安局黄(huáng)埔区分局(jú)依法(fǎ)对雪(xuě)松控股集(jí)团(tuán)有限公司下(xià)属的广东圆(yuán)方投资(zī)有限公司等涉嫌非(fēi)法吸(xī)收(shōu)公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)等(děng)人采取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案(àn)数(shù)据，并(bìng)已委(wěi)托专业机构(gòu)进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机(jī)关敦促涉案公司相关(guān)责任人员主动配合调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可(kě)以依法(fǎ)从(có朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思ng)轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位核(hé)心高管被控(kòng)制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的(de)林(lín)伟(wěi)龙。

　　据(jù)第(dì)一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪(xuě)松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于(yú)半(bàn)年(nián)前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪(xuě)松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在(zài)集团内主(zhǔ)管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二(èr)是过手资金(jīn)拿(ná)回扣(kòu)。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下(xià)两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾(téng)达(dá)股票，知(zhī)情人(rén)士向记者透(tòu)露(lù)，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外(wài)高(gāo)杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布(bù)公告称，公(gōng)司(sī)董事陈晖失(shī)联。近日，公(gōng)司工作(zuò)人员多(duō)次通(tōng)过电话(huà)、微(wēi)信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与(yǔ)其本人取得联(lián)系(xì)。朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思公司已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作单(dān)位(wèi)联(lián)系询(xún)问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回复(fù)，无(wú)法确定(dìng)陈晖(huī)失(shī)联的具(jù)体原因。截(jié)至本公告披露日，公司董事(shì)会(huì)仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失联(lián)不会导致公司董事会(huì)成员低于(yú)法定(dìng)最低人数，不会对(duì)公司董(dǒng)事会的(de)运作和公司的正常经营产生影响，公司的经(jīng)营管理一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公(gōng)司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松(sōng)控股旗下有着上市公司雪(xuě)松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大(dà)之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品(pǐn)底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，总规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚(xū)假“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方、名义(yì)融资人，大多(duō)人(rén)去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托(tuō)同(tóng)样(yàng)引起(qǐ)监管部门的关注，目前公安经侦专案(àn)组与银(yín)保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队(duì)已于(yú)2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时(shí)，江西省银保监局(jú)也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作(zuò)组均在调查(chá)雪松(sōng)控股进驻之后(hòu)信托公司的违法违(wéi)规(guī)及(jí)潜在风险情况。

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