金融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局依(yī)法(fǎ)对雪松控股集团有限公(gōng)司下属的广(guǎng)东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某等人采取刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据(jù)，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相(xiāng)关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关(guān)责任人(rén)员主动配合(hé)调(diào)查，积(jī)极(jí)退缴违法所(suǒ)得(dé)。对(duì)于主动投(tóu)案、退赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，通告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某是(shì)不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)有多位核心高管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中(zhōng)之一是曾(céng)任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早(zǎo)前(qián)爆(bào)出雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限公司高管、齐(qí)翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前(qián)被控(kòng)制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二(èr)号人(rén)物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在集团(tuán)内主管(guǎn)资金的头(tóu)号人物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是(shì)过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还(hái)可(kě)能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可(kě)能涉及(jí)到(dào)使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆(gān)配(pèi)资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信等方(fāng)式与公(gōng)司(sī)董事陈晖联系，均无法与其(qí)本(běn)人(rén)取得(dé)联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的工(gōng)作(zuò)单位联系询问其现状(zhuàng)，截(jié)至目前(qián)，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈晖工作(zuò)单位(wèi)的(de)回复，无(wú)法确(què)定(dìng)陈晖失(shī)联的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖失联(lián)不会导致(zhì)公司董事会成员低于法定最低(dī)人数(shù)，不(bù)会对公司董(dǒng)事会的运(yùn)作和公(gōng)司(sī)的正常(cháng)经(jīng)营(yíng)产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了(le)暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松(sōng)控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股(gǔ)旗(qí)下有着上(shàng)市(shì)公司(sī)雪松(sōng)发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金融行(xíng)业，举(jǔ)债加杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无(wú)，公(gōng)司涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资人发(fā)行(xíng)超过350余只理财(cái)产品，总(zǒng)规模超过左眉毛有一根特别长是什么意思？200亿元(yuán)。相关理财(cái)产品的底层资产涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关(guān)资(zī)金募集(jí)方、名义融资(zī)人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监管(guǎn)部门的关注，目前公(gōng)安经侦(zhēn)专案(àn)组与银(yín)保监工作组正同(tóng)步(bù)进行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省(shěng)银保监局也成立了工作组调查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士(shì)透露，公安经侦专案组与银(yín)保监工(gōng)作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违(wéi)法违规及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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