金融(róng)界(jiè)5月7日消息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安”微(wēi)信(xìn)公众号(hào)消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局依(yī)法对雪松(sōng)控股集团有限公司下(xià)属的(de)广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸(xī)收公(gōng)众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对(duì)主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑事强制措施(shī)；已依(yī)法提(tí)取相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已委托专业(yè)机(jī)构(gòu)进行独立鉴定和(hé)司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻(dòng)结(jié)。公(gōng)安机(jī)关敦(dūn)促(cù)涉案公(gōng)司相关责任人员(yuán)主动(dòng)配(pèi)合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于(yú)主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依(yī)法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要(yào)犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控(kòng)人张(zhāng)劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位(wèi)核心高管被控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位核心高管被(bèi)控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财经(jīng)报道，继(jì)稍早(zǎo)前爆出雪松(sōng)控股集团有限(xiàn黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗)公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一(yī)同于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗雪松控(kòng)股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二(èr)是过手资金拿(ná)回扣。另外，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉及集中(zhōng)交易(yì)雪松控股(gǔ)旗下两家上市(shì)公司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票(piào)，知情(qíng)人士向记者透露，林(lín)伟龙可(kě)能涉及到(dào)使用场外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交易失(shī)败，导(dǎo)致(zhì)雪(xuě)松的资金受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司(sī)董事(shì)陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公司工作人(rén)员多次(cì)通(tōng)过电话、微信(xìn)等方(fāng)式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单(dān)位(wèi)联系询(xún)问其现状，截至目(mù)前，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖工(gōng)作单(dān)位的(de)回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本(běn)公(gōng)告披露日，公司(sī)董事会仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失(shī)联不(bù)会导致(zhì)公司(sī)董事会成(chéng)员低(dī)于法定最低(dī)人数，不会对公(gōng)司(sī)董事会(huì)的运作和公(gōng)司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在广(guǎng)州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期(qī)的雪松(sōng)控股旗下有(yǒu)着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松(sōng)系起家于(yú)贸(mào)易融资，在企业(yè)规模的扩大(dà)之后，却因贸然大(dà)举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无(wú)法偿付债务，迎来(lái)了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿(yì)供(gōng)应(yīng)链(liàn)金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产品(pǐn)的底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相(xiāng)关(guān)资金募集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下(xià)的(de)雪松信托同样(yàng)引起监管部(bù)门的关(guān)注，目前公(gōng)安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同(tóng)步进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队(duì)已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松(sōng)信托。与(yǔ)此同时(shí)，江西省银保监局也成立了(le)工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组均在(zài)调查雪松控股进驻之(zhī)后信托公司(sī)的违法违(wéi)规及潜在风险情况。

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