金融(róng)界(jiè)5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公(gōng)众(zhòng)号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区分(fēn)局(jú)依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属(shǔ)的广东(dōng)圆方(fāng)投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进(jìn)行独(dú)立鉴定和司法(fǎ)审计；已对(duì)涉案(àn)相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案(àn)公(gōng)司相关责任人(rén)员(yuán)主(zhǔ)动(dòng)配合调查，积(jī)极退缴违法所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告(gào)中信息(xī)有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松(sōng)系实控(kòng)人(rén)张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核(hé)心高管被控(kòng)制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核(hé)心(xīn)高(gāo)管(guǎn)被控制，其中之一是(shì)曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联(lián)后，雪松(sōng)控股还(hái)有(yǒu)多名(míng)原高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同于(yú)半年(nián)前被控制(zhì)，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管(guǎn)资金的(de)头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集资(zī)，二是(shì)过手资金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗下两(liǎng)家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人士向(xiàng)记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董n是正极还是负极，L是正极还是负极事陈晖失联。近(jìn)日(rì)，公司工(gōng)作(zuò)人(rén)员多次通过电话、微信等方式与公(gōng)司董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)联系，均(jūn)无法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的(de)工(gōng)作单位联系(xì)询问其现(xiàn)状，截至(zhì)目前，公司尚未(wèi)收到陈晖(huī)工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公司(sī)董事会仍(réng)有8名董(dǒng)事正(zhèng)常履(lǚ)职。董事陈(chén)晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成员低于(yú)法定最低(dī)人数，不会对公司董(dǒng)事会(huì)的运作和公司的正常经营产生(shēng)影响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的(de)雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在(zài)企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介入金融行业(yè)，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿供(gōng)应链金融产品(pǐn)底层(n是正极还是负极，L是正极还是负极céng)资产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股(gǔ)通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发(fā)行(xíng)超过350余只理财产品(pǐn)，总规模(mó)超过200亿元。相关理财(cn是正极还是负极，L是正极还是负极ái)产(chǎn)品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集(jí)方、名义融资人，大(dà)多人去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同(tóng)样(yàng)引起监管部门的关注，目前(qián)公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅(tīng)经侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立了工作(zuò)组调查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透露，公安(ān)经侦专案组与银保监工(gōng)作组均在调(diào)查雪松(sōng)控股进(jìn)驻之后信托公司的违法违规(guī)及潜(qián)在(zài)风险情况。

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