金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分(fēn)局依法(fǎ)对雪松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团有(yǒu)限公(gōng)司(sī)下属的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查(chá)处(chù)。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安机(jī)关已对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某等人(rén)采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机(jī)构进行独(dú)立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案(àn)相关资产予以查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦(dūn)促涉案公司相(xiāng)关责任人(rén)员主动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不是雪松系实(shí)控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控股有多(duō)位核心高(gāo)管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股被(bèi)爆有(yǒu)多位核心高管被控制(zhì)，其中之一(yī)是曾任雪松(sōng)控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁(cái)的(de)林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财(cái)经报道(dào)，继稍早前爆出雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现(xiàn)高管与(yǔ)陈晖一(yī)同于半年前被控制(zhì)，其中(zhōng)包括原(yuán)雪松控股副总(zǒng)裁、雪松(sōng)控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内(nèi)主管资金(jīn)的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一(yī)是涉(shè)众集(jí)资，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人(rén)士(shì)向记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪松的资(zī)金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人(rén)员多次通过电(diàn)话(huà)、微信(xìn)等方(fāng)式与公(gōng)司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作单(dān)位联系询问其现状，截至目(mù)前，公(gōng)司尚未收到陈(chén)晖(huī)工作单位的(de)回复(fù)，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事(shì)陈晖(huī)失联不会导(dǎo)致公司董事会(huì)成员低乡字用五笔怎么打出来，乡字五笔怎么打法(dī)于法(fǎ)定最低人数，不(bù)会(huì)对(duì)公司董(dǒng)事会的运作和公司(sī)的正常经营(yíng)产生影(yǐng)响，公司的经营管(guǎn)理(lǐ)一切正常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其(qí)于(yú)1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下有着上(shàng)市(shì)公(gōng)司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸(mào)然(rán)大举介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理(乡字用五笔怎么打出来，乡字五笔怎么打法lǐ)财产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付债务，迎来(lái)了(le)暴(bào)雷(léi)结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品(pǐn)底层(céng)资产虚无，公(gōng)司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下销售(shòu)团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉(shè)嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名(míng)义(yì)融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集(jí)团(tuán)旗(qí)下的雪(xuě)松信托同样引起监管(guǎn)部(bù)门(mén)的(de)关注，目前公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步进行(xíng)调(diào)查(chá)。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年底(dǐ)成立专案(àn)组调查雪松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西省银保(bǎo)监局(jú)也(yě)成立(lì)了(le)工作组调查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知情人士(shì)透露，公(gōng)安(ān)经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜在风(fēng)险情(qíng)况(kuàng)。

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