金(jīn)融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公(gōng)众号消息(xī)，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局(jú)依法对(duì)雪(xuě)松控股集(jí)团(tuán)有限公司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司等(děng)涉(shè)嫌非法吸收公众(zhòng)存款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关责任人(rén)员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)被爆有多(duō)位核(hé)心高管被控制(zhì)，其中(zhōng)之一是(shì)曾任(rèn)雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一(yī)财经报(bào)道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松控股(gǔ)还有多名(míng)原高(gāo)管、现高管与陈晖一(yī)同(tóng)于半(bàn)年前(qián)被控制，其中包括原(yuán)雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集(jí)团(tuán)内主(zhǔ)管资(zī)金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一(yī)是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另外(wài)，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控(kòng)股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股(gǔ)票，知情人士向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及(jí)到使用场外高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的(de)资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董(dǒng)事陈(chén)晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得(dé)联(lián)系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截(jié)至(zhì)本公告披露日，公司(sī)董事(shì)会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事(shì)陈(chén)晖(huī)失联不(bù)会导致公司董事会(huì)成员低(dī)于(yú)法定最低人(rén)数(shù)，不会对(duì)公司董(dǒng)事(shì)会的(de)运(yùn)作和公司(sī)的正常经(jīng)营产生影响，公司(sī)的(de)经营管(guǎn)理一(yī)切一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两正常。

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　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结(jié)局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)有着(zhe)上市公司雪(xuě)松发(fā)展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大举介(jiè)入(rù)金融(róng)行业，举债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品，最终无法偿付(fù)债务，迎(yíng)来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余(yú)只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的(de)底(dǐ)层资(zī)产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名(míng)义融资人(rén)，大(dà)多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下(xià)的雪(xuě)松信托同样引起监管(guǎn)部(bù)门的关注(zhù)，目前公安(ān)经侦专案(àn)组(zǔ)与银(yín)保监(jiān)工作(zuò)组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底(dǐ)成立(lì)专案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省银保监局也成(chéng)立了工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安(ān)经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作组均(jūn)在调查雪(xuě)松控(kòng)股进驻之后信托公司的(de)违(wéi)法违规及(jí)潜在风险情况。

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