金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松(sōng)系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔(pǔ)区分局依法对(duì)雪(xuě)松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等(děng)涉(shè)嫌非法吸(xī)收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌(xián)疑人(rén)张(zhāng)某等(děng)人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已委(wěi)托(tuō)专业(yè)机(jī)构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已(yǐ)对涉案相关资(zī)产予以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安机关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主(zhǔ)动(dòng)投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告中信息有限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实(shí)控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控(kòng)股有多位核心(xīn)高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位(wèi)核(hé)心(xīn)高管被控(kòng)制，其中(zhōng)之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联(lián)后(hòu)，雪(xuě)松控股还有多(duō)名原高(gāo)管(guǎn)、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同于(yú)半年前被(bèi)控制，其(qí)中包括原雪松控股副(fù)总裁(cái)、雪松控股二号人(rén)物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉(shè)及集(jí)中交易雪松控股旗(qí)下(xià)两(liǎng)家(jiā)上市(shì)公司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票(piào)，知(zhī)情(qíng)人士向(xiàng)记者透露(lù)，林伟龙(lóng)可(kě)能(néng)涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布公告称(chēng)，公司(sī)董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司(sī)工作(zuò)人员多次通(tōng)过(guò)电话、微信等方式与公司(sī)董事陈晖联(lián)系，均(jūn)无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联(lián)系(xì)询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单(dān)位的(de)回复，无法确定陈晖失联(lián)的具体原(yuán)因。截至(zhì)本公告披(pī)露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不(bù)会导致公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)成员低(dī)于法定最低人数，不会(huì)对公司董(dǒng)事会的(de)运作和(hé)公司(sī)的(de)正常经营产生影响，公司(sī)的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始(shǐ)人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股(gǔ)，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资(zī)，在企业(yè)规模的(de)扩大之后，却(què)因(yīn)贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无(wú)天津面积多少平方公里pan style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>天津面积多少平方公里法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应(yīng)链金融产品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通(tōng)过(guò)旗下销售团(tuán)队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总规模超(chāo)过200亿元。相关(guān)理财(cái)产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并(bìng)存(cún)在“自(zì)融”嫌(xián)疑。而(ér)相关资金募集(jí)方、名(míng)义融资(zī)人(rén)，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控(kòng)股集团旗下的(de)雪松信托同样引起监管部门的(de)关注，目前公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组正同步(bù)进行调查。据了解，江(jiāng)西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江西省银保监局(jú)也成(chéng)立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银保监工作(zuò)组均在调查(chá)雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后信托公司(sī)的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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