金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州(zhōu)市(shì)公安局黄埔区分(fēn)局(jú)依(yī)法对雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等(děng)人采取(qǔ)刑事强制措施；已依(yī)法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据(jù)，并已委托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计(jì)；已对涉案相(xiāng)关(guān)资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任(rèn)人员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对于主动(dòng)投案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的(de)，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告(gào)中信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控股有多(duō)位核(hé)心高(gāo)管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核(hé)心高管被科兴是美国的还是中国的控(kòng)制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与(yǔ)陈(chén)晖一同于(yú)半(bàn)年(nián)前被控制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松控股二号(hào)人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头(tóu)号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案情，一是(shì)涉众集资(zī)，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及集(jí)中交易(yì)雪松控股旗(qí)下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人士(shì)向记(jì)者透露，林(lín)伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠(gāng)杆配资(zī)，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严(yán)重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称(chēng)，公(gōng)司董事(shì)陈晖失联(lián)。近日，公司工作(zuò)人员多次(cì)通过电话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系(xì)。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复(fù)，无法确(què)定陈晖失联(lián)的具体原(yuán)因。截至本公告披露(lù)日，公司董事会(huì)仍有8名董事正常履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不会导致公(gōng)司董事会成员低于法定最低(dī)人数，不会对(duì)公司董(dǒng)事(shì)会(huì)的运作(zuò)和公司的(de)正常经营产生影响，公(gōng)司的(de)经(jīng)营管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立(lì)雪松控(kòng)股(gǔ)，随着公(gōng)司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下(xià)有(yǒu)着(zhe)上市公司雪(xuě)松发展、齐翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无(wú)法偿付债(zhài)务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道(dào)，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向(xiàng)超过80科兴是美国的还是中国的00名投资人发行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财产品，总规(guī)模(mó)超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多(duō)人去楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集(jí)团旗下的雪松(sōng)信(xìn)托同样引(yǐn)起监管(guǎn)部门的关注，目前公安经(jīng)侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案组调查雪(xuě)松信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江西(xī)省银(yín)保监局也成(chéng)立了工作(zuò)组(zǔ)调查(chá)雪松信托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公安经(jīng)侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工作组均在调查雪松控股(gǔ)进驻之后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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