金融界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息(xī)，广州市公安局(jú)黄(huáng)埔区分局(jú)依法(fǎ)对(duì)雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公司下属的广东(dōng)圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存(cún)款立案查处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机关已对主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等人(rén)采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提(tí)取相关涉(shè)案(àn)数据(jù)，并已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦(dūn)促(cù)涉案公司相(xiāng)关责任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违(wéi)法所(suǒ)得。对(duì)于主(zhǔ)动投案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实(shí)控人张劲(jìn)尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位(wèi)核心(xīn)高管被控制，其(qí)中之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继(jì)稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松(sōng)控股集团有限公司高(gāo)管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失联(lián)后，雪松控股还(hái)有多(duō)名(míng)原高管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈晖一同于(yú)半(bàn)年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主管资(zī)金的(de)头号人物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿(ná)回扣。另外(wài)，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露(lù)，林(lín)伟(wěi)龙可(kě)能涉(shè)及(jí)到使用场外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布公(gōng)告称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖(huī)失联。近(jìn)日(rì)，公司(sī)工作人员(yuán)多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事陈晖(2023是佛历多少年，今年是佛历多少年多少月huī)联系，均(jūn)无法(fǎ)与其本人取得联系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联(lián)系询问其(qí)现状，截(jié)至目前，公司(sī)尚未(wèi)收到陈晖工(gōng)作(zuò)单位(wèi)的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董(dǒng)事会仍有8名(míng)董事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董(dǒng)事会成员(yuán)低于法定最低(dī)人(rén)数，不(bù)会对(duì)公司董事会的运作和公司(sī)的正常(cháng)经营产生影(yǐng)响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在(zài)广州(zhōu)创立(lì)雪松控股，随着公司(sī)发展壮大(dà)，巅峰时(shí)期的雪松控(kòng)股旗下有着上市(shì)公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦(mèng)想(xiǎng)成为(wèi)“中国(guó)嘉能(néng)可(kě)”的(de)雪松系起家(jiā)于(yú)贸易(yì)融资，在(zài)企(qǐ)业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然(rán)大举介入(rù)金融(róng)行(xíng)业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过(guò)旗下销售(shòu)团(tuán)队、线(xiàn)上(shàng)APP等(děng)渠道(dào)，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财产品，总规模超过200亿(yì)元。相关(guān)理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义融资人，大(dà)多(duō)人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股(gǔ)集团旗(qí)下的雪松信托同样(yàng)引起(qǐ)监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作组正同步进(jìn)行调查。据了解(jiě)，江西(xī)省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调(diào)查雪松信托。与此同(tóng)时，江(jiāng)西省(shěng)银保监局(jú)也(yě)成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违法违规及(jí)潜在风险情况。

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