金融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安(ān)”微信公众号消息(xī)，广州市(shì)公(gōng)安局黄(huáng)埔区分局依法对(duì)雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限公司(sī)等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公(gōng)安机关已对主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌(xián)疑(yí)人(rén)张某等人采取刑(xíng)事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案(àn)数据，并(bìng)已委托(tuō)专业机构进行(xíng)独立鉴定和(hé)司(sī)法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司(sī)相关责任人员主动配(pèi)合(hé)调(diào)查，积极退缴违(wéi)法所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可以依(yī)法从轻处罚436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某是不(bù)是雪松系(xì)实控(kòng)人张劲(jìn)尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多(duō)位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财经报道，继(jì)稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还(hái)有(yǒu)多名原高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈(chén)晖一同(tóng)于半年(nián)前被控制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松(sōng)控股二(èr)号人物(wù)林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在集团内(nèi)主(zhǔ)管资金的(de)头号人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二(èr)是过(guò)手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松(sōng)控股旗(qí)下(xià)两(liǎng)家(jiā)上市公司(sī)――*ST雪(xuě)发和(hé)齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次通过电话、微(wēi)信(xìn)等方式与公司董事(shì)陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司(sī)已向陈(chén)晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未(wèi)收(shōu)到(dào)陈晖工(gōng)作单(dān)位的回复，无法确(què)定陈晖失(shī)联的具体原(yuán)因(yīn)。截至(zhì)本公告披(pī)露日，公司(sī)董事会仍有(yǒu)8名(míng)董事正常(cháng)履职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司董(dǒng)事(shì)会成员(yuán)低于法定(dìng)最低(dī)人数(shù)，不会对公司董事会的运作和公司(sī)的正常经营产生(shēng)影响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系(xì)”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随(suí)着(zhe)公司发展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的(de)雪松控(kòng)股旗下有着上市公(gōng)司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在(zài)企业规模(mó)的扩大之后，却因贸(mào)然大举介(jiè)入金融(róng)行业，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金(jīn)融产品底层资产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超(chāo)过(guò)350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金(jīn)募(mù)集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松(sōng)信托(tuō)同样引(yǐn)起监管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监工(gōng)作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案组调查雪松(sōng)信托。与(yǔ)此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了工作(zuò)组调查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知情人(rén)士透露，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银保监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之后(hòu)信托公司(sī)的违法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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