金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众(zhòng)号消息(xī)，广州市(shì)公安局(jú)黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有限公司(sī)下属的广东(dōng)圆方(fāng)投(tóu)资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人(rén)采取(qǔ)刑事强制措施；已(yǐ)依法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据(jù)，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉(shè)案(àn)相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任人(rén)员主动配合调查，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是(shì)雪(xuě)蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病松(sōng)系实控人张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股有(yǒu)多位核心高(gāo)管(guǎn)被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有多位核(hé)心高管(guǎn)被(bèi)控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松(sōng)控股集(jí)团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失(shī)联后(hòu)，雪(xuě)松(sōng)控股还有(yǒu)多名原(yuán)高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其(qí)中包括(kuò)原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二号人(rén)物(wù)林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在(zài)集团(tuán)内主(zhǔ)管(guǎn)资金的头(tóu)号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是(shì)涉众(zhòng)集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及(jí)集中(zhōng)交易雪松(sōng)控股(gǔ)旗(qí)下(xià)两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场(chǎng)外高杠杆配资，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达发布公(gōng)告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多(duō)次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单位联系询问(wèn)其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定(dìng)陈晖失联的(de)具体原(yuán)因。截(jié)至本公告披(pī)露(lù)日，公司董事会仍有8名董事(shì)正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会(huì)的运作和(hé)公司的(de)正常经营产生(shēng)影(yǐng)响，公司的(de)经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来(lái)了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其(qí)于1997年(nián)在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下(xià)有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系(xì)起家于(yú)贸易融(róng)资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融(róng)行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗(qí)下(xià)销售团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道(dào)，向超过(guò)8000名投资人发(fā)行超过(guò)350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松(sōng)信(xìn)托同样(yàng)引起监管(guǎn)部(bù)门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银(yín)保监工作(zuò)组正(zhèng)同步(bù)进(jìn)行调查。据了(le)解，江西省公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，江西(xī)省银保(bǎo)监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露，公安经侦专案组与银(yín)保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之(zhī)后信托公司的(de)违法(fǎ)违规及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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