金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔(pǔ)区分局(jú)依(yī)法对(duì)雪松控股集团(tuán)有限公司下(xià)属的广东圆方投资有(yǒu)限公司(sī)等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安(ān)机关已对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等(děng)人采(cǎi)取刑(xíng)事强制措施；已依法(fǎ)提(tí)取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业机(jī)构进行独(dú)立鉴定(dìng)和(hé)司法审计(jì)；已对(duì)涉(shè)案相关资产(chǎn)予(yǔ)以查(chá)封、扣押、冻(dòng)结。公安机关(guān)敦促(cù)涉案(àn)公司(sī)相关责任(rèn)人员(yuán)主动配(pèi)广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某是(shì)不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有多(duō)位核心高(gāo)管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制，其(qí)中(zhōng)之一是曾任(rèn)雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松(sōng)控股还有(yǒu)多(duō)名原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包(bāo)括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在(zài)集(jí)团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过(guò)手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中(zhōng)交易(yì)雪松控股(gǔ)旗下两家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配资(zī)，交易失败(bài)，导致雪松的(de)资金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失(shī)联(lián)。近日(rì)，公司工(gōng)作(zuò)人员多(duō)次通过电话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其(qí)本人取得联(lián)系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的(de)回复，无法确(què)定陈晖失(shī)联的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖(huī)失联不会导致公司董事会成(chéng)员低于法定最低(dī)人数，不会对公司董事会的运(yùn)作(zuò)和(hé)公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经(jīng)营管理(lǐ)一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在(zài)广州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松(sōng)控股旗下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企业(yè)。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国嘉能可”的(de)雪(xuě)松系起(qǐ)家于贸易融资(zī)，在(zài)企业(yè广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良)规模的扩大(dà)之(zhī)后，却因贸然大举介入(rù)金(jīn)融(róng)行(xíng)业(yè)，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无(wú)法偿付债务，迎来了(le)暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等(děng)渠道(dào)，向超过(guò)8000名投资人发行超过(guò)350余(yú)只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股集团旗下的(de)雪松信托同样引起(qǐ)监管(guǎn)部门的关注，目(mù)前公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保监工作组正同步进行调(diào)查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队(duì)已于2022年(nián)底成(chéng)立专(zhuān)案组调查(chá)雪松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西省银保监局也(yě)成立了(le)工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透(tòu)露，公(gōng)安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工作组均在(zài)调查(chá)雪松(sōng)控股广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良进驻之后(hòu)信托公(gōng)司的违(wéi)法违规及(jí)潜在风险情况(kuàng)。

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