金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微(wēi)信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松(sōng)控(kòng)股集团有限(xiàn)公司(sī)下(xià)属的广东圆方(fāng)投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关(guān)已(yǐ)对(duì)主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相(xiāng)关涉(shè)案数据，并已委(wěi)托(tuō)专业机构进行独立鉴定和(hé)司法(fǎ)审计；已对(duì)涉案相关资产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公安机关(guān)敦(dūn)促(cù)涉案(àn)公司相关责任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于(yú)主动投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从(cóng)轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的是，通(tōng)告中信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不(bù)是(shì)雪(xuě)松系(xì)实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有多位(wèi)核心(xīn)高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出(chū)雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松(sōng)控股还(hái)有多(duō)名原(yuán)高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半(bàn)年前(qián)被控(kòng)制(zhì)，其(qí)中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内(nèi)主管(guǎn)资(zī)金的头号人物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林(lín)二(èr)人(rén)所涉案(àn)情，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾达(dá)股票(piào)，知情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及(jí)到使用(yòng)场(chǎng)外(wài)高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称(chēng)，公司(sī)董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人(rén)员多(duō)次(cì)通过电话、微信等方式与(yǔ)公(gōng)司(sī)董事陈晖联(lián)系，均(jūn)无(wú)法(fǎ)与其(qí)本人取得联系。公司已向陈晖的工作单(dān)位(wèi)联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的(de)回复，无法确定(dìng)陈晖失联的(de)具体原因。截至(zhì)本公(gōng)告(gào)披露日(rì)，公司(sī)董事(shì)会仍有8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董事陈晖(huī)失联(lián)不会导致公司(sī)董事会成员低于法定最低人数，不会(huì)对公(gōng)司董(dǒng)事会的运作和(hé)公司(sī)的正常经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公(gōng)司发(fā)展壮大，巅(diān)峰(fēng)时(shí)期(qī)的(de)雪松(sōng)控股旗(qí)下(xià)有着上市(shì)公(gōng)司雪松发展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等(děng)企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松系起家于(yú)贸易融资，在企(qǐ)业(yè)规(guī)模(mó)的扩(kuò)大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了(le)暴(bào)雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通过(guò)旗(qí)下(xià)销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名投资人(rén)发(fā)行超过(guò)350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义(yì)融资人，大多人(rén)去楼(lóu)空，投(tóu)资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集(jí)团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注(zhù)，目(mù)前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调(diào)查。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专案组调查(chá)雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同(tóng)时，江西省银(yín)保监(jiān)局也成立了工作(zuò)组调查雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)。

　　知情(qíng)人(rén)士(shì)透露，公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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