金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公(gōng)众(zhòng)号消息(xī)，广(guǎng)州市公安(ān)局黄埔(pǔ)区(qū)分局(jú)依法对雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有限公司(sī)等涉(shè)嫌(xián)非法吸收(shōu)公众存(cún)款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安(ān)机(jī)关(guān)已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施(shī)；已依法提取相关(guān)涉(shè)案数(shù)据，并已委(wěi)托专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审(shěn)计；已(yǐ)对涉案乔丹有多高相关资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合(hé)调(diào)查(chá)，积(jī)极退缴违法(fǎ)所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通(tōng)告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾(céng)任雪松(sōng)控(kòng)股副(fù)总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出(chū)雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联(lián)后(hòu)，雪(xuě)松控股还(hái)有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前(qián)被控(kòng)制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资，二(èr)是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票(piào)，知(zhī)情人士向记(jì)者透露，林伟龙可能(néng)涉及(jí)到(dào)使用场外高(gāo)杠杆配资(zī)，交易失(shī)败，导致雪松的(de)资金(jīn)受到严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司(sī)董事(shì)陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司工作人(rén)员(yuán)多次通过(guò)电话、微(wēi)信(xìn)等方式(shì)与公(gōng)司(sī)董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作(zuò)单位联系(xì)询问其现状，截(jié)至目(mù)前，公(gōng)司(sī)尚未收(shōu)到(dào)陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本(běn)公告披(pī)露日，公司(sī)董事会(huì)仍有8名(míng)董事正常履职。董(dǒng)事陈晖(huī)失联(lián)不会导致公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)成(chéng)员低于法定最低(dī)人数(shù)，不(bù)会(huì)对公司董事(shì)会的运(yùn)作和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营(yíng)管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松控股，随着(zhe)公乔丹有多高司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融(róng)资，在企业(yè)规模的扩大(dà)之后，却因贸然大(dà)举介入金融行(xíng)业，举债加(jiā)杠杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无法偿付债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪松信托(tuō)200亿供(gōng)应链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗(qí)下销售团队(duì)、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财(cái)产品的底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关资金募集(jí)方、名义融资人，大多人(rén)去楼空(kōng)，投资(zī)者追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信(xìn)托(tuō)同样引起监管部门(mén)的关注，目前(qián)公安经侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦总(zǒng)队(duì)已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省银保监局也(yě)成立(lì)了(le)工作(zuò)组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监(jiān)工作(zuò)组均(jūn)在调查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后(hòu)信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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