金融界5月7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公(gōng)安局(jú)黄(huáng)埔(pǔ)区分(fēn)局依法对雪松(sōng)控股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资(zī)有(yǒu)限公司等涉嫌非(fēi)法吸(xī)收(shōu)公(gōng)众(zhòng)存款(kuǎn)立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机(jī)关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和(hé)司(sī)法审计；已对(duì)涉案相关(guān)资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主动(dòng)投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依(yī)法(fǎ)从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的是，通告中(zhōng)信(xìn)息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被(bèi)爆有多位核(hé)心高(gāo)管被控制(zhì)，其中(zhōng)之(zhī)一(yī)是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继(jì)稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事陈晖失(shī)联后，雪松(sōng)控股还有多名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与(yǔ)陈(chén)晖一(yī)同于半年前被控制，其中(zhōng)包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在集(jí)团(tuán)内(nèi)主管资(zī)金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及(jí)集中交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔(xiáng)腾(téng)达股票(piào)，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公(gōng)司工(gōng)作人(rén)员多次通过电话、微信(xìn)等方式与(yǔ)公司(sī)董事陈晖联系，均(jūn)无法与其(qí)本(běn)人取得联系(xì)。公司已向陈晖(huī)的工作单位联(lián)系询(xún)问其现(xiàn)状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的(de)回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的(de)具(jù)体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成员低于法定最低(dī)人数(shù)，不会(huì)对公司董事会的运作和(hé)公司的(de)正常经(jīng)营产生影响，公司的经(jīng)营管理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来(lái)了(le)暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立(lì)雪松(sōng)控股(gǔ)，随(suí)着公司发(fā)展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸(mào)易融资，在企(qǐ)业规(guī)模的扩大(dà)之后，却因贸然大举(jǔ)介当年非典为什么神秘结束了(jiè)入(rù)金(jīn)融(róng)行业，举债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，最(zuì)终(zhōng)无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应链金融(róng)产品(pǐn)底(dǐ)层资产虚无，公司(sī)涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通过(guò)旗(qí)下(xià)销(xiāo)售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财(cái)产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相关资金募集(jí)方、名义(yì)融资人，大多(duō)人去楼空，投(tóu)资者追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)旗(qí)下的雪松(sōng)信托同(tóng)样引起监管部门(mén)的(de)关注(zhù)，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组正(zhèng)同(tóng)步(bù)进(jìn)行调查。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦(zhēn)总队(duì)已于2022年底成立专案(àn)组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同时(shí)，江西(xī)省银保监局也成立了(le)工(gōng)作组调(diào)查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人(rén)士透露(lù)，公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松控(kòng)股进(jìn)驻之后信托公司的违(wéi)法违规及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)当年非典为什么神秘结束了。

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