金融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依(yī)法对雪松控股集(jí)团(tuán)有(yǒu)限公(gōng)司下属的广东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存(cún)款立(lì)案查(chá)处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公(gōng)安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人(rén)张某等(děng)人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提(tí)取相关涉案数(shù)据，并已(yǐ)委(wěi)托专业机构进(jìn)行(xíng)独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉(shè)案(àn)相(xiāng)关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公(gōng)司相关责任(rèn)人员主动(dòng)配合调(diào)查，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注(zhù)意的(de)是，通告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是(shì)不是雪松(sōng)系实控人张劲尚(shàng)不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股有多(duō)位核(hé)心高管被控(kòng)制

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被爆有多(duō)位(wèi)核(hé)心高(gāo)管被控(kòng)制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多(duō)名原高管、现高管与陈(chén)晖一同(tóng)于半年前被控(kòng)制，其中包括(kuò)原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管(guǎn)资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)现实中真的可以把人玩坏吗二(èr)人(rén)所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集(jí)中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布公(gōng)告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次(cì)通过电话(huà)、微(wēi)信等(děng)方式与公司董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工作单位联(lián)系询问其(qí)现状，截(jié)至目(mù)前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的(de)回复，无法确(què)定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至(zhì)本公告披(pī)露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失联不会导致公司董(dǒng)事会成员低于法定最低(dī)人数，不会对公司(sī)董事会(huì)的运现实中真的可以把人玩坏吗作(zuò)和公司的(de)正(zhèng)常经(jīng)营(yíng)产生影响，公(gōng)司的经营管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人(rén)为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州创立(lì)雪松控(kòng)股，随着公(gōng)司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在企业规模的(de)扩大之后，却因贸然(rán)大举介入金融(róng)行业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过(guò)旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名(míng)义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗(qí)下的雪(xuě)松(sōng)信托同样引起监管部(bù)门(mén)的关注，目前(qián)公安(ān)经(jīng)侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步进(jìn)行调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立(lì)专案组调查雪(xuě)松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保(bǎo)监局也成立了(le)工作组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组均(jūn)在(zài)调查雪(xuě)松控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及(jí)潜在风险情况。

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