金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公(gōng)众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司(sī)下(xià)属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告(gào)，公安(ān)机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑(xíng)事(shì)强制措施；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉案数据(jù)，并已委托(tuō)专业机构进行(xíng)独立(lì)鉴定(dìng)和司(sī)法审计；已对涉(shè)案(àn)相关资产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关(guān)敦促涉(shè)案公司相关责任人员主动(dòng)配合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通(tōng)告中信息(xī)有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑(yí)人张某(mǒu)是不(bù)是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制，其(qí)中之一(yī)是曾任雪(xuě)松(sōng)控股副(fù)总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松(sōng)控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)董事姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛陈晖(huī)失联后，雪松(sōng)控股(gǔ)还(hái)有多(duō)名(míng)原高管、现高管与陈晖(huī)一同于(yú)半年(nián)前被控制，其中(zhōng)包(bāo)括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾(céng)在集团内(nèi)主(zhǔ)管资(zī)金的头号(hào)人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手(shǒu)资(zī)金拿(ná)回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下(xià)两家上市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票(piào)，知情人士向(xiàng)记者透(tòu)露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败(bài)，导致雪(xuě)松的资金(jīn)受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布姚笛为文章打过几次胎，文章和姚笛生孩子了嘛(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作(zuò)人员多(duō)次(cì)通过电话(huà)、微信等方式(shì)与公(gōng)司董事陈晖(huī)联系，均(jūn)无(wú)法(fǎ)与其本人取得联系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联系询问(wèn)其(qí)现状，截至目(mù)前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复，无法确定(dìng)陈(chén)晖失联的具体原(yuán)因。截至(zhì)本公告披(pī)露日(rì)，公(gōng)司董事会(huì)仍有8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事陈(chén)晖失联不会(huì)导致公司(sī)董事会(huì)成员低于(yú)法定最低人数，不会对(duì)公司董事会的运作(zuò)和公司的正常经营产生(shēng)影响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市(shì)公司雪松发(fā)展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介(jiè)入金(jīn)融(róng)行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品，最终无法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出(chū)雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人(rén)发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿(yì)元。相关(guān)理财产品的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门(mén)的关(guān)注(zhù)，目前公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监(jiān)工作组正同步进行调(diào)查(chá)。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公(gōng)安厅(tīng)经侦总队已(yǐ)于(yú)2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同时(shí)，江西省银保监局(jú)也(yě)成立了工(gōng)作组调(diào)查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组(zǔ)均在调查(chá)雪松控股进(jìn)驻之后信(xìn)托公司的违法违规(guī)及潜在(zài)风险情况。

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