金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广(guǎng)州市公(gōng)安局黄埔区分(fēn)局依(yī)法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司(sī)等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案查(chá)处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措(cuò)施；已(yǐ)依法提取(qǔ)相关涉(shè)案(àn)数据，并(bìng)已委托专业机构(gòu)进(jìn)行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于(yú)主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以依(yī)法(fǎ)从轻(qīng)处(chù)罚。

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　　值(zhí)得注意的是，通告中(zhōng)信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是(shì)不是雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集(jí)团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后(hòu)，雪(xuě)松控股还(hái)有多名原(yuán)高管、现高管与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松(sōng)控股二号人物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在集(jí)团内主管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所(suǒ)涉案情，一(yī)是涉众集资(zī)，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集(jí)中交易(yì)雪松(sōng)控股旗下(xià)两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情(qíng)人士向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙(lóng)可能涉及到(dào)使用场外(wài)高(gāo)杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联(lián)。近(jìn)日，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微信等(děng)方式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖(huī)联系(xì)，均无(wú)法(fǎ)与其本人取(qǔ)得(dé)联(lián)系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作单位(wèi)联系询(xún)问其现状(zhuàng)，截(jié)至目(mù)前(qián)，公司尚未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至(zhì)本(běn)公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事(shì)会(huì)成员低于法(fǎ)定最(zuì)低人(rén)数，不会对公司董事会(huì)的运作和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公(gōng)司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系”创始塑料是不是绝缘体(shǐ)人(rén)为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时(shí)期(qī)的(de)雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入(rù)金(jīn)融(róng)行业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终(zhōng)无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通(tōng)过旗(qí)下(xià)销售(shòu)团(tuán)队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超过(guò)350余(yú)只理财产品，总(zǒng)规(guī)模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产(chǎn)涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融(róng)资人，大多人(rén)去楼空(kōng)，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监(jiān)管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组正同步(bù)进行调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保监局(jú)也成(chéng)立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保监工作组均在调查(chá)雪松(sōng)控股进驻之后(hòu)信托公司的违(wéi)法违(wéi)规(guī)及潜(qián)在风险情况。

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