金融界5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微(wēi)信公众号消息(xī)，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公(gōng)司下属的广东圆方(fāng)投资(zī)有限公司(sī)等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌(xián)疑(yí)人(rén)张(zhāng)某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数(shù)据，并已委(wěi)托(tuō)专业机构(gòu)进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公(gōng)安(ān)机关(guān)敦(dūn)促涉案(àn)公司(sī)相关责任人(rén)员主动配合调查，积极(jí)退缴(jiǎo)违法(fǎ)所(suǒ)得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高管被控制(zhì)

　　日(rì)前(qián)雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前(qián)爆出(chū)雪松控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名(míng)原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪松控股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松控股二号(hào)人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团(tuán)内(nèi)主管资金(jīn)的头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资(zī)金拿(ná)回扣。另外，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉(shè)及(jí)集(jí)中交(jiāo)易(yì)雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾(téng)达发布公告称(chēng)，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通(tōng)过(guò)电话(huà)、微信等方式与公(gōng)司董事陈(chén)晖联系(xì)，均(jūn)无法(fǎ)与(yǔ)其(qí)本人取得联系(xì)。公司已(yǐ)向(xiàng)陈(chén)晖的工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正(zhèng)常履职。董(dǒng)事陈晖(huī)失联(lián)不会导致公司董(dǒng)事会成(chéng)员低(dī)于法定最低人数，不会对公(gōng)司董事会的运作和公司的正(zhèng)常经(jīng)营产生影响，公(gōng)司(sī)的经营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

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　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人为张劲，其(qí)于1997年(nián)在广州创立(lì)雪松控(kòng)股，随着(zhe)公(gōng)司发展壮大，巅峰时(shí)期(qī)的(de)雪松控(kòng)股旗下有着上市公司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规(guī)模的扩大之(zhī)后，却因(yīn)贸然(rán)大举介入(rù)金融行(xíng)业(yè)，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，最终无法偿(cháng)付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超过河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话350余(yú)只理财产品，总(zǒng)规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存(cún)在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方(fāng)、名义融(róng)资人，大多(duō)人去(qù)楼(lóu)空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信(xìn)托同样(yàng)引起监管部门的(de)关(guān)注，目(mù)前(qián)公安(ān)经(jīng)侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组正同步进(jìn)行(xíng)调查。据了解，江(jiāng)西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西(xī)省(shěng)银(yín)保监局(jú)也(yě)成立了(le)工作组(zǔ)调(diào)查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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