金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信(xìn)公众号(hào)消息，广州(zhōu)市公(gōng)安局黄埔区分局依(yī)法对雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安机关(guān)已对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依(yī)法提取相关涉(shè)案(àn)数(shù)据(jù)，并已委托(tuō)专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调(diào)查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于(yú)主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股(gǔ)有多(duō)位核心(xīn)高管(guǎn)被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核(hé)心高管被控(kòng)制，其中之(zhī)一是曾任(rèn)雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财经报道，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多(duō)名原高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人(rén)物(wù)林伟龙，以及(jí)曾(céng)在集团(tuán)内主管资金的(de)头号人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案情，一是涉(shè)众集(jí)资，二(èr)是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交(jiāo)易雪松控股旗下两(liǎ三权分立是谁提出的，三权分立是谁提出的孟德斯鸠是哪个国家人ng)家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导(dǎo)致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公(gōng)司工作人员多次(cì)通过(guò)电话、微信等方式与(yǔ)公司(sī)董事陈晖联系，均无法(fǎ)与(yǔ)其(qí)本人取得联系(xì)。公司(sī)已向陈(chén)晖的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公(gōng)司(sī)尚(shàng)未收到陈晖(huī)工作单(dān)位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的具体(tǐ)原(yuán)因。截(jié)至本公告披露日(rì)，公司(sī)董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈(chén)晖(huī)失(shī)联不(bù)会(huì)导致公(gōng)司(sī)董事会成员低于法(fǎ)定最低人数(shù)，不(bù)会对公司董事会的运作和(hé)公司的(de)正常经营产(chǎn)生(shēng)影响，公司的经营(yíng)管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创立(lì)雪松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时(shí)期的(de)三权分立是谁提出的，三权分立是谁提出的孟德斯鸠是哪个国家人雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大举介(jiè)入金融(róng)行业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿(cháng)付债(zhài)务，迎(yíng)来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链(liàn)金融产品(pǐn)底(dǐ)层(céng)资产虚无，公司涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通(tōng)过旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人发行超(chāo)过350余(yú)只理(lǐ)财(cái)产品，总规(guī)模(mó)超过200亿元。相(xiāng)关(guān)理(lǐ)财(cái)产品的(de)底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存(cún)在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资(zī)金募(mù)集方(fāng)、名义(yì)融资(zī)人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监(jiān)管部门的关(guān)注，目(mù)前(qián)公安(ān)经(jīng)侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工作组正同步(bù)进行调(diào)查。据了解，江西省(shěng)公安(ān)厅经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底成立专(zhuān)案(àn)组调查雪松信托。与此同时(shí)，江(jiāng)西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组(zǔ)均在调查雪松控(kòng)股进驻之后信托(tuō)公(gōng)司的违法违规及潜在风险情况。

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