金融界5月7日消息(xī) 雪松系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属(shǔ)的广东(dōng)圆方投资(zī)有限公司(sī)等涉嫌非法吸(xī)收公众存款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)等人采(cǎi)取刑(xíng)事强制措施；已依法提(tí)取相关涉案数据(jù)，并已委托专业机(jī)构进行(xíng)独立(lì)鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相(xiāng)关责任人员主(zhǔ)动配合调查(chá)，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所(suǒ)得(dé)。对(duì)于主动(dòng)投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不是雪松系(xì)实控人张劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位(wèi)核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心(xīn)高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任(rèn)雪松控股副(fù)总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有(yǒu)多(duō)名原高管、现高(gāo)管(guǎn)与陈(chén)晖一同于半年(nián)前(qián)被控制(zhì)，其中(zhōng)包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟(wěi)龙，以及曾在集(jí)团内主管资金的头号(hào)人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松(sōng)控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透露(lù)，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪(xuě)松的资金(jīn)受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司(sī)董事陈(chén)晖失(shī)联。近日，公司(sī)工作人员多次通过电话(huà)、微信(xìn)等(děng)方式与(yǔ)公司董事(shì)陈晖联系，均(jūn)无法与(yǔ)其本人(rén)取得联系。公司已向陈(chén)晖的(de)工作单(dān)位联(lián)系询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖工作(zuò)单位(wèi)的(de)回(huí)复，无法确定陈晖失(shī)联(lián)的具(jù)体原因。截(jié)至本公告(gào)披(pī)露(lù)日，公司董事会仍有8名董事(shì)正常(cháng)履职。董事陈晖(huī)失联不会导致公司(sī)董(dǒng)事会(huì)成员低于法定最低人数(shù)，不会对公司(sī)董事会的运作和(hé)公司(sī)的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下(xià)有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金(jīn)融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产(chǎn)虚(xū)无，公作家许地山简介，许地山简介资料司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道(dào)，向超过8000名投(tóu)资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资(zī)人，大多(duō)人(rén)去楼空，投资者(zhě)追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下(xià)的雪(xuě)松信托同样引起监管部门的关注，目前公(gōng)安(ān)经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也(yě)成(chéng)立了工作组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组与银(yín)保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进(jìn)驻之后(hòu)信托公司的违(wéi)法(fǎ)违规(guī)及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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