金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄(huáng)埔区分(fēn)局依(yī)法对雪松控股集团有限(xiàn)公司(sī)下(xià)属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告(gào)，公安(ān)机关已对(duì)主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等(děng)人(rén)采取刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已依法提取(qǔ)相关涉(shè)案(àn)数据，并已委托专(zhuān)业(yè)机(jī)构进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查(chá)封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机(jī)关敦促涉案公司相关责任人员主动配合(hé)调查，积极(jí)退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信(xìn)息有限，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某是(shì)不是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多(duō)位核(hé)心高(gāo)管被(bèi)控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆(bào)有多位核(hé)心高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经报道，继稍(shāo)早前爆(bào)出(chū)雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈(chén)晖失联后，雪松控股(gǔ)还(hái)有多名(míng)原(yuán)高管、现(xiàn)高(gāo)管与(yǔ)陈晖一(yī)同于(yú)半(bàn)年前被控(kòng)制(zhì)，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二(èr)是过手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透露，林伟龙可(kě)能(néng)涉(shè)及(jí)到使(shǐ)用场(chǎng)外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导致纳粹分子是什么意思雪松的(de)资金受到(纳粹分子是什么意思dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公(gōng)告称(chēng)，公司董事陈(chén)晖(huī)失联(lián)。近日，公司工作人员多次(cì)通过电话、微(wēi)信等(děng)方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无(wú)法与(yǔ)其(qí)本人取得联系。公(gōng)司(sī)已向陈晖的工作单位联系询问(wèn)其(qí)现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联的具体原(yuán)因。截(jié)至本公告披露日，公司董事会(huì)仍(réng)有8名董事正(zhèng)常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会成员低于法定最低人数，不(bù)会(huì)对公(gōng)司董事会的运作(zuò)和公司的正常经(jīng)营产生(shēng)影响，公(gōng)司的经(jīng)营管理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在(zài)广(guǎng)州创(chuàng)立雪松控股，随着(zhe)公司(sī)发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾(téng)达(dá)等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的(de)雪(xuě)松(sōng)系(xì)起家于贸易融(róng)资，在企业(yè)规模的扩(kuò)大(dà)之后，却因(yīn)贸(mào)然大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿(cháng)付债(zhài)务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应(yīng)链金(jīn)融产品底层(céng)资(zī)产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通(tōng)过旗下销售(shòu)团(tuán)队、线上APP等(děng)渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投(tóu)资(zī)人发行超(chāo)过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金(jīn)募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起(qǐ)监管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦专案组与银(yín)保监工作(zuò)组(zǔ)正同步进(jìn)行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻(zhù)之后(hòu)信托公(gōng)司的违法违规(guī)及潜在风险情况(kuàng)。

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