金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法(fǎ)对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广东圆方(fāng)投(tóu)资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公安(ān)机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强制措(cuò)施；已依法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案(àn)数据，并已委托专业机(jī)构(gòu)进行独立鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计；已(yǐ)对(duì)涉案(àn)相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关(guān)责(zé)任(rèn)人员(yuán)主动配(pèi)合调(diào)查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于(yú)主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪(xuě)松系(xì)实控人张劲尚不得凝集素和凝集原的区别巧记，凝集原与凝集素有何区别而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高管(guǎn)被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆(bào)有(yǒu)多位核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控(kòng)股副(fù)总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松控(kòng)股(gǔ)还有(yǒu)多(duō)名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半(bàn)年前(qián)被(bèi)控制，其中包(bāo)括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是(shì凝集素和凝集原的区别巧记，凝集原与凝集素有何区别)涉(shè)众集资，二(èr)是过手资金拿回(huí)扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还可能涉及(jí)集中交易(yì)雪松控(kòng)股旗下(xià)两家上市(shì)公司(sī)――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向(xiàng)记者透露(lù)，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外(wài)高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司(sī)工(gōng)作人(rén)员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与(yǔ)其本人取得联(lián)系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系(xì)询问(wèn)其现状(zhuàng)，截(jié)至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无(wú)法确(què)定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会成员(yuán)低(dī)于(yú)法定最(zuì)低人数，不会对公司董(dǒng)事(shì)会的运作和公司的正常经营(yíng)产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松控股，随着公(gōng)司(sī)发展壮大，巅(diān)峰(fēng)时期(qī)的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公司(sī)雪松发展、齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的(de)扩大之后，却因(yīn)贸然大(dà)举(jǔ)介入金融行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无(wú)法偿付债务，迎来(lái)了暴雷(léi)结(jié)局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道(dào)，指出雪松(sōng)信(xìn)托200亿(yì)供应(yīng)链(liàn)金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方(fāng)、名义(yì)融资(zī)人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同样引起监管部门的关(guān)注，目前公(gōng)安经侦专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组正同步进(jìn)行调查。据了解，江(jiāng)西(xī)省公(gōng)安厅经(jīng)侦总队已(yǐ)于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了工作组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工(gōng)作组均在(zài)调(diào)查(chá)雪松控股(gǔ)进(jìn)驻之后信托(tuō)公(gōng)司的违法违规及潜在(zài)风险情(qíng)况(kuàng)。

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