金融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱(yī)法对雪松(sōng)控股集团有限(xiàn)公司下属的(de)广(guǎng)东圆方(fāng)投(tóu)资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关(guān)已(yǐ)对主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制措施(shī)；已依(yī)法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业机构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对(duì)涉(shè)案相关资产予(yǔ)以查(chá)封、扣(kòu)押、冻(dòng)结(jié)。公安(ān)机(jī)关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主动配合调查，积极退(tuì)缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意(yì)的是，通告中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系(xì)实控人张劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股有多(duō)位核(hé)心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位(wèi)核(hé)心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高(gāo)管与陈晖一同(tóng)于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资(zī)金的头(tóu)号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人(rén)所涉(shè)案(àn)情(qíng)，一(yī)是涉众集资，二(èr)是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发(fā)和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士(shì)向记者透露(lù)，林伟(wěi)龙可(kě)能(néng)涉(shè)及到使(shǐ)用场(chǎng)外(wài)高杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公(gōng)告称，公司董事陈(chén)晖(huī)失联。近日，公(gōng)司工作人(rén)员(yuán)多次通过电话、微信等方(fāng)式(shì)与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本人取得(dé)联系(xì)。公司已向陈晖的工作(zuò)单位(wèi)联(lián)系询问(wèn)其(qí)现状，截至目(mù)前，公(gōng)司(sī)尚未收到陈晖工作单位的回复，无(wú)法(fǎ)确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露(lù)日(rì)，公司(sī)董(dǒng)事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失(shī)联不会导(dǎo)致公司董事会成员低于法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会对公(gōng)司董事会的运作和(hé)公(gōng)司(sī)的正常(cháng)经营产(chǎn)生影响，公司的(de)经营管理一(yī)切正常(cháng)。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了暴雷结局(jú)

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始人为张劲，其于(yú)1997年(nián)在(zài)广(guǎng)州创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松(sōng)控股旗下(xià)有着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家(jiā)于贸易融资，在企业规(guī)模的(de)扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金融(róng)行业，举债(zhài)加杠杆(gān)，发理财产品，最终(zhōng)无(wú)法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱，雪松控股(gǔ)通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在(zài)“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的(de)雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)同样引起监管部(bù)门的关(guān)注，目前公安经侦(zhēn)专案(àn)组与银保监工作组(zǔ)正(zhèng)同(tóng)步进(jìn)行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅(tīng)经侦(zhēn)总队(duì)已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组调查雪(xuě)松信(xìn)托。与此(cǐ)同(tóng)时，江西(xī)省银保(bǎo)监局也成立了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工作组均在(zài)调查雪松控(kòng)股(gǔ)进驻之后(hòu)信托公司的违法违规及(jí)潜在风险情况。

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