金融界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公(gōng)众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安(ān)机关已对(duì)主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑(yí)人张某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数据，并(bìng)已委(wěi)托专业机(jī)构进行(xíng)独立鉴(jiàn)定和司(sī)法审计；已(yǐ)对涉案相关(guān)资产予以查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促(cù)涉(shè)案公(gōng)司相(xiāng)关责任人员(yuán)主动配合调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动(dòng)投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，通告中信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松(sōng)系实(shí)控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位(wèi)核心高(gāo)管被控制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被爆有(yǒu)多位(wèi)核(hé)心(xīn)高管被控制，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还(hái)有多名(míng)原高管、现高(gāo)管(guǎn)与陈(chén)晖一同于(yú)半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号(hào)人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团(tuán)内主管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗，二(èr)是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能(néng)涉及(jí)集中交(jiāo)易(yì)雪松控股(gǔ)旗下两家(jiā)上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用(yòng)场外(wài)高(gāo)杠(gāng)杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次(cì)通(tōng)过电话、微(wēi)信等方(fāng)式(shì)与公(gōng)司董(dǒng)事陈(chén)晖联系(xì)，均无法(fǎ)与其(qí)本人取得联系。公司已向陈(chén)晖的工(gōng)作(zuò)单位联(lián)系询问其现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无法确定陈晖失联的(de)具体原因。截至本(běn)公(gōng)告披露日，公司(sī)董事(shì)会仍(réng)有(yǒu)8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公(gōng)司董事会成员低于法(fǎ)定最低(dī)人数，不会对(duì)公司董事会的运作和(hé)公司的正常经(jīng)营(yíng)产生(shēng)影(yǐng)响，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州(zhōu)创立雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上(shàng)市(shì)公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系(xì)起家于贸易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸(mào)然(rán)大举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规(guī)模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集(jí)方、东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托(tuō)同样(yàng)引(yǐn)起监管部(bù)门的(de)关注，目前公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组(zǔ)正同步(bù)进行(xíng)调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江(jiāng)西省银保监局(jú)也(yě)成立了工作(zuò)组调查雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知情人士(shì)透露(lù)，公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保(bǎo)监工(gōng)作组均在调查雪松(sōng)控(kòng)股进驻(zhù)之后信(xìn)托公司的违法违(wéi)规及(jí)潜在风险情况。

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