金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系正式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微信公众号(hào)消(xiāo)息，广州(zhōu)市公(gōng)安局黄埔区分局依(yī)法对(duì)雪(xuě)松控股集(jí)团有限公司下属的(de)广东(dōng)圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立(lì)案查(chá)处。

　　根(gēn)据通告，公安(ān)机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施(shī)；已(yǐ)依法提取(qǔ)相关涉(shè)案数据，并(bìng)已(yǐ)委托专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和司(sī)法审计；已对(duì)涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉(shè)案公司相关(guān)责任人员(yuán)主动(dòng)配合调查(chá)，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松(sōng)系(xì)实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控(kòng)制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多(duō)位核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中之一(yī)是曾(céng)任(rèn)雪松控股副总(zǒng)裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司(sī)高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多(duō)名原高管、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一同于半年(nián)前(qián)被控制(zhì)，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号人(rén)物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案(àn)情，一(yī)是涉众集资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交易(yì)雪松控股(gǔ)旗下两(liǎng)家(jiā)上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票(piào)，知(zhī)情人士(shì)向(xiàng)记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖失联。近(jìn)日，公司工(gōng)作(zuò)人员(yuán)多次通过(guò)电话、微信等(děng)方式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖联系，均无(wú)法与其(qí)本人取得联(lián)系(xì)。公司已(yǐ)向陈晖(huī)的工作单位联(lián)系(xì)询问其现状，截(jié)至目(mù)前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位(wèi)的(de)回复，无法确(què)定陈晖失联(lián)的具体原因。截至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公司董事会(huì)成员低于(yú)法(fǎ)定(dìng)最低人数，不会对(duì)公(gōng)司董事会的(de)运(yùn)作和(hé)公司的(de)正常经营(yíng)产生影响，公(gōng)司的(de)经营管理(lǐ)一切正常。

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　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年(nián)在广州(zhōu)创立雪松控股，随(suí)着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的雪松(sōng)系起家于贸易(yì)融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金融(róng)行业，举(jǔ)债(zhài)加(jiā)杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信(xìn)托200亿(yì)供(gōng)应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名(míng)投资人发行超(chāo)过350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相(xiāng)关理财(cái)产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资金募(mù)集(jí)方、名义(yì)融资人，大多人去楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银(yín)保监工作组正(zhèng)同步进(jìn)行调查。据(jù)了(le)解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底(dǐ)成立专案组(zǔ)调查(chá)雪(xuě)松信托(tuō)。与此同时，江西省(shěng)银(yín)保(bǎo)监局(jú)也成立了工(gōng)作组调查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公(gōng)司(sī)的违法(fǎ)违规及潜在风险情况(kuàng)。

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