金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公(gōng)众存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对(duì)主要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主动配合(hé)调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松(sōng)控(kòng)股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控蜀道难原文带拼音及翻译分段，蜀道难原文一一对应翻译制，其中(zhōng)之一是曾(céng)任雪松(sōng)控股(gǔ)副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松控(kòng)股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈(chén)晖一同于半年前(qián)被控制，其(qí)中(zhōng)包括原雪松(sōng)控(kòng)股副总裁(cái)、雪松控(kòng)股二号人物(wù)林伟龙，以及(jí)曾在(zài)集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所涉(shè)案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉(shè)及(jí)集中交易(yì)雪松控股旗(qí)下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知(zhī)情(qíng)人士向记者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能(néng)涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易失败，导致(zhì)雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖失联(lián)。近日，公司(sī)工作人员(yuán)多次通过(guò)电话、微信等方(fāng)式与公(gōng)司董事陈晖联(lián)系，均(jūn)无法与其本人取得联(lián)系。公(gōng)司已向陈晖(huī)的工作单位(wèi)联(lián)系询问其现状，截至(zhì)目(mù)前，公司尚未收到(dào)陈晖工作(zuò)单位的(de)回复，无法确(què)定陈(chén)晖失联的具体原(yuán)因。截至本公告(gào)披露(lù)日(rì)，公司董(dǒng)事会仍(réng)有8名董事正(zhèng)常履(lǚ)职。董事陈晖失(shī)联不会(huì)导致公司董事会成员低于(yú)法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公司的正(zhèng)常经营产生(shēng)影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经(jīng)营(yíng)管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立(lì)雪松(sōng)控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的(de)扩大之(zhī)后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理财(cái)产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金(jīn)融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过(guò)旗下(xià)销(xiāo)售团队、线上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投资(zī)人发(fā)行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿(yì)元(yuán)。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存(cún)在(zài)“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人去(qù)楼(lóu)空，投(tóu)资(zī)者追讨无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管部门的(de)关注(zhù)，目前(qián)公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保(bǎo)监工作组(zǔ)正(zhèng)同步进行调查。据了解(jiě)，江西省公(gōng)安厅经(jīng)侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同(tóng)时，江(jiāng)西省银(yín)保(bǎo)监局(jú)也成立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保监工(gōng)作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风险情(qíng)况。

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