金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔(pǔ)公(gōng)安”微(wēi)信公众号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安(ān)局黄埔(pǔ)区(qū)分(fēn)局(jú)依法对雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限公(gōng)司下属(shǔ)的广东圆方投资(zī)有(yǒu)限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众(zhòng)存款(kuǎn)立案(àn)查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安(ān)机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉案数据，并已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计；已对涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责任人(rén)员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松系实(shí)控(kòng)人张(zhāng)劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一(yī)财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松(sōng)控股集(jí)团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控股还有多名原(yuán)高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号人物林(lín)伟(wěi)龙，以(yǐ)及(jí)曾在集(jí)团(tuán)内(nèi)主管资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾达(dá)股(gǔ)票(piào)，知情人(rén)士向记者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称(chēng)，公司董(dǒng)事陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公司工作(zuò)人员多次(cì)通过电话、微信等(děng)方式与(yǔ)公司董事(shì)陈晖联系(xì)，均(jūn)无法与其本(běn)人取(qǔ)得联系(xì)。公司(sī)已向陈晖的工作单位联系询问其(qí)现状，截(jié)至目(mù)前，公(gōng)司(sī)尚未(wèi)收到陈晖工作单(dān)位的回复，无法确(què)定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日(rì)，公司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名董事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖(huī)失联不会导致公司(sī)董(dǒng)事(shì)会成员低(dī)于(yú)法定最低人数，不会对公(gōng)司董事会(huì)的运作和(hé)公司的正常(cháng)经(jīng)营产生(shēng)影响，公司的(de)经营管理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随着(zhe)公(gōng)司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的(de)雪松控(kòng)股旗下有着上(shàng)市(shì)公司雪松(sōng)发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国(guó)嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资，在(zài)企业规模的(de)扩大之后，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品底层(céng)资(zī)产虚无(wú)，公司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下(xià)销售团队(duì)、线(xiàn)上(shàng)APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并(bìng)存在(zài)“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系(guān)资金募集(jí)方、名义融资(zī)人(rén)，大多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同(tóng)样引起监管部(bù)门(mén)的关注，目前公(gōng)安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工(gōng)作组正同步进行调查。奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系据了解，江西省公安(ān)厅经侦(zhēn)总队已于(yú)2022年底成立(lì)专案组调查雪(xuě)松(sōng)信托。与此同(tóng)时，江西省银保(bǎo)监局也(yě)成立(lì)了工作组调查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工(gōng)作组均在调(diào)查雪(xuě)松(sōng)控股进驻之后信托(tuō)公司的违法(fǎ)违(wéi)规及(jí)潜(qián)在(zài)风险情(qíng)况。

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