金融界5月7日消息 雪(xuě)松(sōng)系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息(xī)，广州市(shì)公安(ān)局(jú)黄(huáng)埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投资有限公(gōng)司(sī)等(děng)涉嫌非法吸(xī)收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案数据，并已委(wěi)托(tuō)专业机(jī)构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相(xiāng)关资产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣(kòu)押(yā)、冻(dòng)结。公安(ān)机关敦促(cù)涉(shè)案公司(sī)相关责任人员主动配合(hé)调查(chá)，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔(huǐ)罪(zuì)的(de)，可(kě)以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意(yì)的是(shì)，通(tōng)告中(zhōng)信息有限，主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆出(chū)雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限公司(sī)高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松(sōng)控(kòng)股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于(yú)半年(nián)前被控制，其(qí)中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的(de)头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二(èr)是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可(kě)能涉及集中(zhōng)交易雪松控股(gǔ)旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记(jì)者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日(rì)，公司(sī)工作人员多次通过电(diàn)话、微信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本(běn)人取得联系。公司已(yǐ)向陈(chén)晖的(de)工(gōng)作单(dān)位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈(chén)晖幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班工作(zuò)单位的回(huí)复，无法确(què)定陈晖失联(lián)的具体(tǐ)原因(yīn)。截(jié)至本公(gōng)告披露日(幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班rì)，公(gōng)司董事(shì)会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常(cháng)履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖(huī)失联(lián)不会导致(zhì)公司董事会成员低于法定(dìng)最低(dī)人(rén)数，不会对公司(sī)董(dǒng)事(shì)会的运作和公司(sī)的正常经营(yíng)产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的(de)雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企(qǐ)业(yè)。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于(yú)贸易融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介入(rù)金融行业(yè)，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财(cái)产(chǎn)品，最终(zhōng)无(wú)法偿付债务，迎来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指出(chū)雪松信(xìn)托200亿供应链金融(róng)产品(pǐn)底层资产虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超(chāo)过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义(yì)融资人(rén)，大多人去楼空，投(tóu)资(zī)者追讨无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松(sōng)信托同样引起监管部门的关注，目(mù)前公(gōng)安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同(tóng)步进(jìn)行(xíng)调查(chá)。据了解，江(jiāng)西省公(gōng)安厅(tīng)经侦总队(duì)已于2022年底成立(lì)专案(àn)组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保监局也成(chéng)立了工作组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保(bǎo)监工作组均在(zài)调查雪松控股进(jìn)驻之后信托公司的违法违规(guī)及潜在风(fēng)险情况。

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