金融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广州市(shì)公安局黄埔(pǔ)区(qū)分局依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投资有限公司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸(xī)收(shōu)公众(zhòng)存款立(lì)案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人(rén)采取刑事(shì)强制(zhì)措施；已(yǐ)依(yī)法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业(yè)机构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦(dūn)促涉(shè)案公司相关责任人(rén)员(yuán)主动配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是，通(tōng)告中信(xìn)息(xī)有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某是(shì)不是雪松系(xì)实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控股被爆有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总(zǒng)裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一财经报(bào)道，继(jì)稍早前(qián)爆(bào)出雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管(guǎn)、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制(zhì)，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)二号人物(wù)林伟龙，以及(jí)曾在集团(tuán)内(nèi)主管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情(qíng)，一(yī)是(shì)涉众集资，二是过手资金拿(ná)回扣。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能(néng)涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下(xià)两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松的(de)资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳电话(huà)、微信等(děng)方式与公司董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人(rén)取得联(lián)系。公司已向陈(chén)晖的工(gōng)作(zuò)单位联系询(xún)问其现(xiàn)状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本(běn)公告披(pī)露日(rì)，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖(huī)失联不会(huì)导(dǎo)致公司董事会成员(yuán)低于法(fǎ)定(dìng)最低人数(shù)，不(bù)会(huì)对公司董事(shì)会的运作和(hé)公司的(de)正常经营产生(shēng)影响，公(gōng)司的(de)经(jīng)营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系(xì)起(qǐ)家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却(què)因贸然大(dà)举介入金融(róng)行业(yè)，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿供应链金融(róng)产品底层资(zī)产(chǎn)虚无(wú)，公司涉(shè)嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规(guī)模超(chāo)过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前(qián)公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组正同(tóng)步进行调查。据了解(jiě)，江西省拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳公安厅经侦总队已于(yú)2022年(nián)底成立专案组调查雪(xuě)松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银保监(jiān)局也成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经(jīng)侦(zhēn)专案(àn)组与银保监工作(zuò)组(zǔ)均在调(diào)查雪松控股进驻之后(hòu)信托公司的违法(fǎ)违(wéi)规及潜在风险情况。

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