金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安(ān)”微(wēi)信(xìn)公众(zhòng)号消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局依(yī)法对雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司下(xià)属的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某等(děng)人(rén)采取刑事强制措施(shī)；已(yǐ)依法提取相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责(zé)任人员主动(dòng)配合(hé)调查，积极退缴违(wéi)法所(suǒ)得。对(duì)于主(zhǔ)动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪(xuě)松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多(duō)位核(hé)心(xīn)高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出(chū)雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公司高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪(xuě)松控(kòng)股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包(bāo)括原(yuán)雪松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内(nèi)主管(guǎn)资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案(àn)情，一是(shì)涉众(zhòng)集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及集中交(jiāo)易雪松控(kòng)股旗下(xià)两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士(shì)向记者透(tòu)露，林(lín)伟(wěi)龙(lóng)可能(néng)涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易(yì)失败(bài)，导致雪松(sōng)的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公(gōng)告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作(zuò)人员多次通过电话(huà)、微(wēi)信等方(fāng)式与公司(sī)董事(shì)陈晖联系，均(jūn)无法与(yǔ)其(qí)本人取得联系。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖的工作(zuò)单(dān)位联系询(xún)问(wèn)其(qí)现状，截至目(mù)前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖(huī)失联的具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会(huì)仍有(yǒu)8名(míng)董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖(huī)失联(lián)不会导致公司董事(shì)会(huì)成员低于(yú)法定最低人(rén)数，不会对公司董事会的(de)运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲(jìn)，其于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公(gōng)司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪(xuě)松控股旗下有着(zhe)上市公(gōng)司雪松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系(xì)起家于贸(mào)易融(róng)资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然(rán)大举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报(bào)》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底(dǐ)层(céng)资产虚无(wú)，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通(tōng)过旗(qí)下(xià)销售(shòu)团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资(zī)人(rén)发行超过350余(yú)只理(lǐ)财产品，总规(guī)模超(chāo)过200亿(yì)元(yuán)。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空(kōng)，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗(qí)下的雪(xuě)松信托(tuō)同(tóng)样引起监管部门(mén)的关注，目前(qián)公安1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升经1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升侦专案组与银(yín)保监工作组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西省(shěng)公安厅经(jīng)侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪(xuě)松信(xìn)托。与此同时，江西(xī)省银保(bǎo)监局也成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后信托公司的(de)违法(fǎ)违规及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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