金融(róng)界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安局黄埔区(qū)分局依法对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的(de)广东圆方投(tóu)资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案(àn)查处(chù)。

　　根据(jù)通告(gào)，公(gōng)安机关(guān)已对主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提(tí)取相关涉案数据(jù)，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴(jiàn)定和(hé)司(sī)法审计；已对(duì)涉案相关资产予以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻结。公安(ān)机(jī)关敦(dūn)促(cù)涉案公司相(xiāng)关责任(rèn)人员主动配(pèi)合调(diào)查，积极(jí)退缴(jiǎo)违(wéi)法(fǎ)所得。对于主动(dòng)投案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人(rén)张某是不(bù)是雪(xuě)松系实(shí)控人张劲(jìn)尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松控股被爆(bào)有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其(qí)中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财(cái)经(jīng)报道，继(jì)稍早前(qián)爆出(chū)雪松控(kòng)股集团有限公司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高(gāo)管(guǎn)、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控股二号人(rén)物(wù)林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾(céng)在(zài)集团内主管资金的头号人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林(lí六朝是指哪六朝n)伟龙(lóng)还(hái)可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能涉及到使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受(shòu)到严重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司(sī)工六朝是指哪六朝(gōng)作人(rén)员多(duō)次通(tōng)过电(diàn)话、微(wēi)信(xìn)等方(fāng)式与(yǔ)公(gōng)司董事(shì)陈晖联系，均(jūn)无法(fǎ)与(yǔ)其本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作(zuò)单(dān)位(wèi)联系询(xún)问其现状，截至(zhì)目前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位的(de)回复，无法确(què)定陈晖失联的(de)具体(tǐ)原(yuán)因。截至本(běn)公告披露(lù)日，公(gōng)司董事(shì)会仍有(yǒu)8名董事(shì)正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成(chéng)员低于法定最(zuì)低(dī)人数，不会(huì)对公司董事(shì)会的(de)运作(zuò)和公司的正常经(jīng)营产生影响，公司(sī)的经营管(guǎn)理一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期(qī)的(de)雪(xuě)松控股旗下(xià)有(yǒu)着上市公司雪松发(fā)展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起家于(yú)贸(mào)易融资，在企业(yè)规(guī)模的扩大之后，却因(yīn)贸然大(dà)举介入金(jīn)融(róng)行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信(xìn)托200亿(yì)供应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资(zī)产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相(xiāng)关资(zī)金募集方、名(míng)义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起(qǐ)监管部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)正同步进行调查。据了(le)解(jiě)，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调(diào)查雪(xuě)松(sōng)信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了工作(zuò)组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人(rén)士(shì)透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松控股进驻之后(hòu)信托公司的(de)违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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