金融(róng)界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系(xì)正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安(ān)”微(wēi)信公(gōng)众号(hào)消息，广州市(shì)公安局黄(huáng)埔(pǔ)区分局依法对(duì)雪松控股集团有限(xiàn)公司下属(shǔ)的(de)广东(dōng)圆方投资有限(xiàn)公(gōng)司(sī)等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸(xī)收公众存款立(lì)案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数据，并(bìng)已(yǐ)委托(tuō)专业机(jī)构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相(xiāng)关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦(dūn)促涉(shè)案(àn)公(gōng)司相(xiāng)关责任人员主(zhǔ)动配合(hé)调查，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对于(yú)主动(dòng)投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪(zuì)的(de)，可(kě)以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松(sōng)系(xì)实控人张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有(yǒu)多(duō)位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其(qí)中之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆(bào)出雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪松控(kòng)股还有多名原高管、现高管与陈(chén)晖一(yī)同于半年(nián)前被控(kòng)制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集(jí)团内主管资金(jīn)的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉案(àn)情，一(yī)是涉众集资，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉(shè)及集中交易(yì)雪松控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股(gǔ)票，知情人士向(xiàng)记(jì)者透露(lù)，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失(shī)败(bài)，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联(lián)。近日，公司(sī)工(gōng)作人员多次通过电话、微(wēi)信(xìn)等方式与(yǔ)公司董事陈(chén)晖联系，均无法(fǎ)与其(qí)本(běn)人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联的具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公司(sī)董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不(bù)会导致公司董(dǒng)事会成(chéng)员(yuán)低于法定(dìng)最(zuì)低(dī)人(rén)数，不(bù)会对(duì)公司董事会(huì)的(de)运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营(yíng)管(guǎn)理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰(fēng)时期的雪松(sōng)控股旗下有着(zhe)上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉能(néng)可”的(de)雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业规模的(de)扩大之(zhī)后，却(què)因贸然大举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融产品底层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通过旗下销售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超过8000名投(tóu)资(zī)人发行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿(yì)元(yuán)。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨(tǎo)无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监管部(bù)门的(de)关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作(zuò)组正(zhèng)同步进行调查(ch艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机á)。据了解，江(jiāng)西省(shěng)公安(ān)厅经侦总队(duì)已(yǐ)于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省(shěng)银保(bǎo)监局(jú)也成(chéng)立了(le)工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监(jiān)工(gōng)作(zuò)组均(jūn)在调查雪松控股进(jìn)驻之后信托公司(sī)的违法(fǎ)违规及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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